Desmovd

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我已经意识到,大多数加密货币用户都不知道反洗钱(AML)是如何运作的。
让我告诉你,把你手里巨额的加密货币分批提取到不同的目的地,并不能阻止你的资金被冻结。
这种行为就叫做“结构化(Structuring)”,这是一种金融犯罪。
在肯尼亚,做这种事会让当局更容易处理与追踪。
我们有一个名为 FRC 的金融情报单位(Financial Intelligence unit),它的工作是监控每一笔资金的流动。
到了最后,KRA(肯尼亚税务局)也会盯上你。
这到底是怎么发生的?非常简单。
区块链让任何人都能看见链上发生的每一笔交易;而如果从同一个来源发起多次提取,分别流向不同目的地,那就会让他们更容易发现。
还记得我分享的“钱包追踪指南”吗?(还在我置顶的帖子里)如果普通人都能做这种简单的追踪,那为什么当局不行呢?
到了最后,你的资金可能会被冻结,并且你会被传唤,回答资金来源的问题。
这是人们常犯的一个错误。你必须通过中央化交易所(Centralized Exchange)进行的任何一笔提取,都一直在被监控。
那解决办法是什么?
只要走合法途径:如果你必须的话,把所有资金提到同一个地方,可能会被冻结,但你需要提供资金来源并完成追踪。如果这不是赃款,那你就没事。
如果你想耍聪明,至少把聪明用对;但别干这种乱七八糟的事。
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这就是阿森纳赢得联赛的方式吗?
每场比赛都在光天化日之下发生犯罪吗?
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多亏了Safaricom和他们糟糕的应用更新,现在我的手机上有一些额外的空闲空间
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我完蛋了。
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我今天关注的热门话题。
啊!
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我对社会的贡献总是有“我早就告诉过你了。”的时刻。
还有谁被$BILL搞得焦头烂额?
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8.5K 人关注了,但只有50人在我的时间线上出现?
是时候进行5K的清理并关注新的人了。
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好的,我五岁的谷歌账号上周满了。
昨天,我付费购买了额外空间,今天又满了?
我本应该直接创建一个新账号。
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如果你有一些小知识,最好的做法就是分享。
这周我再次在我的TG上分享了一个迷因币,给一些人带来了3倍和7倍的回报。
人们被骗得很多,要与众不同,让他们赚点钱。
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为什么鸟、马和牛在我的时间线上争吵?
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我为自己煎了些煎饼。
你呢?
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将您的头像上传到ChatGPT,使用此提示并分享结果。
提示:
“用最笨拙、涂鸦般、完全可怜的方式重新绘制附带的图片。使用白色背景,让它看起来像用鼠标在MS Paint中绘制的。它应该模糊相似,但又不完全一样,有点匹配但又令人困惑、尴尬,带有那种低质量的像素逐点感觉,真正强调它有多荒谬。实际上,你知道吗,随便啦,随意画就行。”
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他最终在寻找装有8,000比特币的硬盘12年后放弃了。
詹姆斯·豪威尔斯在2008年12月了解比特币,就在白皮书发布的一个月后。
作为一名IT专家,他产生了兴趣并开始挖矿。到2009年,他已经拥有8,000比特币。
当时比特币几乎一文不值。
有一天,他的笔记本电脑不小心洒出了液体,导致电脑损坏。
但他是个聪明的人,所以他把硬盘留了下来。
到了2013年夏天,他在清理房子。
桌子上放着两个硬盘。
一个是空白的,一个是比特币钱包的。
他把其中一个放进了一个黑色袋子,留在了走廊里。
他以为那是垃圾,然后他的伴侣把它带到了威尔士纽波特的Docksway垃圾场。
詹姆斯回来后意识到刚刚发生了一个错误。
他迅速赶到垃圾场去纠正,但已经太迟了。
他的兄弟震惊了,他失去了价值$900K 的8,000比特币。
到2013年11月,这个硬盘已经被埋在25,000立方米的废物下面。
你猜发生了什么?比特币涨了4倍。他的比特币现在价值400万美元。
但詹姆斯是个坚强的人,他接受了自己的财富已经消失并且搞砸了。
然而,这一直折磨着他。飙升的比特币并没有带给他平静。
$152M 的比特币被埋在垃圾场里。你可以想象他所承受的痛苦和失眠的夜晚。
2017年,他停止接受这个事实,重新联系了纽波特市议会。
提出对该地点进行全面挖掘的建议,他愿意承担所有费用。
他们以环境许可证、排放危险气体如甲烷等的挑战为由拒绝了他的
BTC0.3%
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在一个加密货币素养水平大约只有2%的国家,为什么你确实需要一个广告牌来推广与加密货币相关的产品?
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如何获得Web3工作。
加入我们的空间,学习一两件事。
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看起来除了我之外,大家都用$MEGA 烹饪了。
MEGA-5.74%
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他们洗了那只藏有能打开他7.4 Bitcoin秘密短语的枕头。
认识马克·弗劳恩费尔德(Mark Frauenfelder),一位美国科技记者,也是Boing Boing的创始人。
2016年1月。
花$3,000to buy 7.4 Bitcoin
价格翻了一番,他也变得认真起来。
把一切都转移到一款Trezor硬件钱包。
用一张橙色便签纸写下他的24个词种子短语和PIN。
计划之后为了安全把它们刻到一根金属条上,但最终从未做过。
2017年3月,他和妻子计划去东京旅行。
担心他的比特币会出什么事,他把便签藏在女儿的枕头下面。
4月回到家时,令他震惊的是,房子已经被打扫过了。
那张便签在某个垃圾桶里,已经完全褪色。
他想回忆PIN,但失败了。
Trezor会在每次错误尝试后把等待时间加倍。
马克开始算账:
100次错误猜测要花80年。
他上reddit寻找解决方案,但对他来说还是找不到。
他干脆去请了一名催眠师。
在一次催眠过程中,他闭着眼睛,试图在脑海里重新回放自己写下PIN的那一刻。
他感到冷静,也看到了希望,但他离开时仍然一无所获。
他的$3K in BTC现在还是$30K ,而价格也在不断上涨,但他却碰不到那些比特币。
然后有一天,Trezor给所有用户发了一封电子邮件。有人发现了旧固件中
BTC0.3%
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只要加密货币仍然被呈现给人们作为快速赚钱的手段,而不是一种替代的金融体系,大规模采用将永远只是一个童话。
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诺基亚曾经占据全球手机市场的40%。
他们到底是怎么搞砸的呢?
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刚刚度过了我生命中最美好的90分钟。真不敢相信我又要看德克兰·赖斯在一场比赛中向拉雅发出190次传球的狂轰滥炸。
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