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波兰检方对 Zondacrypto 案第五名嫌疑人提起指控
MarsBit News
2026-09-07 16:01:48
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火星财经消息，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。
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Royalty Scaler
5 小时前
从BitBay到Zondacrypto，名字换了、钱没了、人跑了，Web3老套路了，但波兰检方这次动真格的，蹲个后续。
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回测机器
5 小时前
Suszek失踪案和Zondacrypto合并调查，手表文件都搜出来了，感觉快收网了。
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CPI观测者
5 小时前
BitBay这瓜越挖越大，9400万美元就这么蒸发了？
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SeedPhrase守卫
5 小时前
2021年改名Zondacrypto，今年4月就停交易，这时间线细品全是雷。
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Nonce控
5 小时前
首评
Roman Ż.想跑中国？这剧情比韩剧还离谱，波兰警方反应倒是快。
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