乌克兰记者参与了一项涉及两起2.75亿美元欺诈计划的调查

国际组织有组织犯罪和腐败报道项目(OCCRP)，瑞典电视台(SVT)和其他30多家媒体合作伙伴，包括乌克兰，进行了名为Scam Empire的调查。在调查中，记者揭露了两个欺诈计划，其损失约为2.75亿美元。

根据官方发布的消息，调查是基于匿名来源提供的数据开始的。这些数据包括开支表、账户、通信以及受害者捐款的详细信息，总共达到了1.9 TB。

在调查中，包括乌克兰自由电台和调查.信息在内的成员揭露了两个电话销售网络的活动。这些计划的参与者推销加密货币和其他资产，包括高保证收益的股票。

他们总部设在以色列，东欧，包括乌克兰和格鲁吉亚。据推测，受害人数约为35,000人，来自30个国家，主要是加拿大，西班牙，澳大利亚。

据OCCRP记者指出，这两种方案都具有金字塔骗局的特征。投资者无法提取资金，呼叫中心的参与者误导他们，使用虚假公司和身份证明。

其中一种方案被确认为A.K. Group。该公司在第比利斯有三个办公室。自2022年以来，该公司从约6000人那里获得了约3500万美元，据“自由电台”报道。

第二个网络是由乌克兰，保加利亚和塞浦路斯的一组附属公司组成，由以色列团队领导。从2021年到2024年，其参与者欺骗了约26,000人，涉及金额约2.4亿美元。

据《自由电台》记者指出，在乌克兰，第二方案的代表至少有一个办公室——在基辅。该办公室一直运营到2022年2月，之后部分员工被调往北马其顿，然后是保加利亚。

这家公司集团积极利用了代表性法人。其中之一是乌克兰的Estella公司。它是由一个23岁的当地居民注册的，她要求不透露她的数据

2021年，她同意以自己的名义成立公司。 为此，以及签署文件，她每月收取2000格里夫纳，直到俄罗斯入侵乌克兰开始。

同时，该公司继续开展业务。 2024年，它与第二网络的交易对手签订了协议，并与他们进行了结算

此外，记者们还了解到，Estella Ukraine 在 2022 年租用了安东·亚琴科议员的妻子柳德米拉·克拉夫丘克的房屋。在被要求评论这一情况时，后者指出只能在执法机构的要求下提供详细信息。

据媒体报道，Estella Ukraine 提供在乌克兰工作的机会，月薪从$1000到$1500，并有机会在欧洲旅行。工作职责清单中包括代表与欺诈有关的公司 Besonicke SL 签署文件，根据提供的信息。

另一家类似的公司是 EM Develop，注册于第聂伯罗彼得罗夫斯克地区。该公司在她于2023年去世后继续运营。在奢华盟友品牌下，它为加入第二电话营销网络的合作伙伴支付营销服务。

据记者指出，诈骗者使用相同的工具来诱骗受害者。具体来说，他们在广告中发布了包括亿万富翁埃隆·马斯克在内的名人姓名和照片。

受害者被骗取了钱财，并被要求安装软件以更好地控制存款。他们利用这一点来清空银行账户和钱包

早些时候，我们报道了乌克兰两名男子被指控组织非法加密货币交易所的消息。