澳大利亚打击加密货币交易所：AUSTRAC调查50家供应商涉嫌洗钱

澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)已对未能遵守反洗钱法的加密交易所和汇款提供商进行了大规模打击。监管机构警告称，未能履行义务的公司可能面临严重后果。 📢 “在这个行业中，未能履行义务的企业可以指望收到我们的来信，” AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯警告道。 打击数十家加密公司 - 撤销9个注册 ⚖️🔍 根据AUSTRAC的官方新闻发布，该机构正在调查50多家提供商，并已对其中13家采取了行动。 📌 澳大利亚金融情报单位采取的关键行动: 🔹 9家提供商因不符合反洗钱和反恐融资法而被吊销、暂停或不予更新注册。 🔹 2个额外的供应商受到严格条件的限制-未能满足这些条件可能会导致暂停或完全取消其许可证。 📊 这是对涉嫌未能检测或报告可疑交易的公司进行的为期一年的调查的一部分。 AUSTRAC行动：指控和交易所关闭 🚔🔎 调查已导致对以下公司关键人物提起刑事诉讼: ⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd - 供应商资料 | ⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd - 供应商资料 | ⚖️ B-Paywize Pty Ltd - 供应商资料 | 与此同时，Jinte Net Blockchain Pty Ltd和DIGI-SEND E-Money Pty Ltd不再需要注册，因为它们已停止与加密货币相关的运营。 FTX Express 和 Zipmex Australia 已从注册❌📉中删除 AUSTRAC还从其数字货币注册中注销了两家知名的加密货币交易所： 🔹 FTX 快递 🔹 Zipmex 澳大利亚 📢 原因？这两家公司都申请破产，并在澳大利亚不再运营。 AUSTRAC加强加密交易所监管🔥🛑 根据AUSTRAC的说法，大量金融犯罪与加密交易所未能适当检测可疑交易有关。 📌 AUSTRAC接下来会做什么？ ✅ 自1月份以来，已向106家公司发出合规警告。 ✅ 澳大利亚金融情报局现在监督着澳大利亚的417家注册交易所，拥有专门的加密货币任务组。 💬 Brendan Thomas补充道： 📢“我们将继续监控市场，并针对那些未能满足监管要求的人采取行动。” 这次打击对澳大利亚加密行业意味着什么？🇦🇺💡 澳大利亚明确表示，加密货币监管正在加强，当局准备对不合规的公司采取严厉行动。 🚀 这是迈向更安全市场的一步，还是过度监管？ 你认为呢？在评论中分享你的想法！ ⬇️

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