尼日利亚逮捕792名涉嫌在突袭中经营大规模加密货币浪漫诈骗行动的嫌疑人

加密货币诈骗 尼日利亚 骗局

被拘留的嫌疑人包括148名中国公民和40名菲律宾人。 最后更新：

2024年12月17日00:56 EST

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鲁霍拉明·哈克沙纳斯

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Ruholamin Haqshanas是CryptoNews的一名贡献加密货币作家。他是一名具有四年经验的加密货币和金融记者。Ruholamin曾多次被多个知名加密货币...

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尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）在一次大规模的加密罗曼史骗局中逮捕了792人。

12月10日在尼日利亚最大城市拉各斯的一座大楼内发生了逮捕行动，该地被怀疑是一处涉嫌大规模欺诈活动的重要枢纽。

据路透社报道，被拘留的嫌疑人包括148名中国公民和40名菲律宾人，他们是在12月16日由EFCC发言人提供的最新消息。

方案招募尼日利亚的帮凶

这位发言人透露，该计划的策划者招募了尼日利亚的同伙在网上引诱受害者，主要针对美国、加拿大、墨西哥和欧洲各国的人。

“尼日利亚的帮凶是由外国首脑招募的，通过网络钓鱼来寻找受害者，主要针对美国人、加拿大人、墨西哥人以及欧洲其他国家的人，” EFCC发言人说。

“一旦尼日利亚人能够赢得潜在受害者的信任，外国人将接管实际的欺诈受害者的任务。”

就人数而言，经济和金融犯罪委员会周一表示，其特工已逮捕了约792人，这是对涉嫌加密货币欺诈的人员进行的最大规模抓捕。 他们的地区和部落 pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5

— Maidalan Kabi 博士™ （@Nura_arg） 2024 年 12 月 16 日

据报道，该行动依赖于通常与“屠猪”骗局相关的策略。

在这种方法中，骗子们创建虚假的在线角色，与受害者建立信任，常常假装对受害者有浪漫的兴趣，或提供欺诈性的加密货币投资机会。

一旦建立了信任，受害者就会受到转账资金的压力。

值得注意的是，缅甸类似的运营机构雇佣了多达5,000人，而拉各斯计划相对较小。

工人通常通过招聘广告招聘，并获得远高于当地平均水平的工资。

据报道，在尼日利亚，招募人员每月可以得到高达500美元的报酬——是全国最低工资标准的十倍——并且还能根据成功骗局获得绩效奖金。

EFCC表示，它正在与国际合作伙伴合作，以确定拉各斯的行动是否与全球有组织犯罪集团有关。此次打击行动正值全球“屠猪”骗局激增之际。

新西兰金融市场监管局警告加密货币诈骗案件上升

就在最近，新西兰金融市场管理局（FMA）发出警告，警告社交媒体用户受到日益增多的加密货币诈骗的影响。

监管机构在星期一的警告中表示，骗子主要通过YouTube频道和WhatsApp、Telegram等消息平台进行操作，他们以有利可图的投资机会诱骗不明真相的用户。

骗子设立YouTube频道，表现自己是可靠的加密货币交易建议来源。

鼓励观众加入WhatsApp或Telegram的私人消息群，那里的骗子冒充经验丰富的投资专家。

一旦进入这些团体，受害者将被引导至设计得看起来像合法加密货币交易所的欺诈交易平台。

这种骗局遵循着精心策划的策略。

最初，受害者被要求进行小额存款，培养信任感。

然后他们被呈现出虚假的利润报表，以鼓励更大的投资。

然而，当用户试图提取他们的资金时，他们被要求支付额外的费用，而且从未退还任何资金。

FMA 已经标记了 40 多个可疑交易平台，包括 bi-investments.com、phoenix-trades.com 和 bricsinvestlimited.com。

已标记平台的完整列表可在FMA官方网站上找到。

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