PANews 7月21日消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，已对佛罗里达州居民Zan Shaikh及其公司Bright Vision Distribution LLC（以Mining Automatic名义运营）提起诉讼，指控其涉嫌通过虚假的加密资产挖矿投资计划欺诈投资者，涉案募资金额约2200万美元。
SEC表示，2023年6月至2025年5月期间，Shaikh和Mining Automatic向投资者承诺，通过参与加密资产挖矿业务可获得固定月度收益，但相关挖矿业务实际上无法产生承诺的回报。
根据SEC起诉文件，Shaikh及Mining Automatic涉嫌就自身加密挖矿经验、运营能力、投资资金用途以及挖矿业务状态等方面作出虚假陈述，并以无法支付投资者收益为由解释延迟付款。
SEC称，尽管被告声称投资者资金将用于加密挖矿业务，但实际仅约13%的投资资金被用于所谓挖矿相关支出。其余资金主要用于营销以吸引新投资者，以及支付Shaikh个人和其他无关业务开支。
监管机构表示，Mining Automatic累计从超过380名投资者处募集约2200万美元，实际偿还金额至少少于募集资金2000万美元。
SEC已向美国马萨诸塞州地区法院提起诉讼，指控Shaikh和Mining Automatic违反《1933年证券法》以及《1934年证券交易法》相关反欺诈和未注册证券发行规定。
双方已同意接受法院批准的和解判决，包括永久禁止未来违反相关证券法规，并对Shaikh实施高管及董事任职禁令。SEC还将要求被告支付返还非法所得、预审利息及民事罚款，具体金额将由法院后续确定。
SEC表示，该案件由其执法部门网络与新兴技术组及波士顿办公室共同调查，进一步体现监管机构持续加强对加密投资项目和挖矿相关融资活动的审查。
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美SEC起诉Mining Automatic挖矿投资骗局，380名投资者损失超2200万美元
PANews 7月21日消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，已对佛罗里达州居民Zan Shaikh及其公司Bright Vision Distribution LLC（以Mining Automatic名义运营）提起诉讼，指控其涉嫌通过虚假的加密资产挖矿投资计划欺诈投资者，涉案募资金额约2200万美元。
SEC表示，2023年6月至2025年5月期间，Shaikh和Mining Automatic向投资者承诺，通过参与加密资产挖矿业务可获得固定月度收益，但相关挖矿业务实际上无法产生承诺的回报。
根据SEC起诉文件，Shaikh及Mining Automatic涉嫌就自身加密挖矿经验、运营能力、投资资金用途以及挖矿业务状态等方面作出虚假陈述，并以无法支付投资者收益为由解释延迟付款。
SEC称，尽管被告声称投资者资金将用于加密挖矿业务，但实际仅约13%的投资资金被用于所谓挖矿相关支出。其余资金主要用于营销以吸引新投资者，以及支付Shaikh个人和其他无关业务开支。
监管机构表示，Mining Automatic累计从超过380名投资者处募集约2200万美元，实际偿还金额至少少于募集资金2000万美元。
SEC已向美国马萨诸塞州地区法院提起诉讼，指控Shaikh和Mining Automatic违反《1933年证券法》以及《1934年证券交易法》相关反欺诈和未注册证券发行规定。
双方已同意接受法院批准的和解判决，包括永久禁止未来违反相关证券法规，并对Shaikh实施高管及董事任职禁令。SEC还将要求被告支付返还非法所得、预审利息及民事罚款，具体金额将由法院后续确定。
SEC表示，该案件由其执法部门网络与新兴技术组及波士顿办公室共同调查，进一步体现监管机构持续加强对加密投资项目和挖矿相关融资活动的审查。