7月1日，上海市静安区人民检察院披露，近日已对一名犯罪团伙成员李某以涉嫌非法经营、涉及跨境虚拟货币兑换的相关罪名提起公诉。庭审于6月10日开始，标志着一系列历时三年、涉案金额超过2亿元人民币的非法经营案件全部告结。2024年7月，国家外汇管理局在日常监测中发现，Z公司涉嫌为境内客户进行跨境资产转移而使用虚拟货币的异常线索，随后将相关情况移送公安机关。经调查发现，Z公司于2019年在境外设立，自称为“私人银行”，并开发虚拟银行App以营造“合规合法”的表象，但其在中国并未取得必要的外汇业务经营许可，实质上从事非法外汇活动。
该团伙瞄准有境外购置房产、移民及出国留学资金需求的高净值人群，通过中介拉拢客户，由客户经理、交易员和客服人员协助完成兑换流程。客户使用人民币从交易商处购买虚拟货币，并将其转入Z公司境外虚拟钱包；随后，团伙将虚拟货币在境外兑换为外币，并转入客户指定的境外账户。期间并不存在真实的跨境资金流转；相反，通过境内外资金池进行结算，其中Z公司收取3%的兑换服务费，并向中介支付0.5%的佣金。
本案共抓获9名涉案人员，1名主要嫌疑人仍在侦查中。经审查，相关人员被认定共同违反国家法律，通过非法买卖外汇、扰乱金融秩序，情节严重，依法应承担非法经营的刑事责任。法院以包括高某、李某在内的5人分别获刑，刑期从6年到2年6个月不等，并分别判处罚金，罚金数额从150万元到30万元不等；对于陈某、黄某及另外4人，由于其犯罪相对较轻、涉案金额较小且能够主动自首，检察机关决定对其从轻从相对不起诉方式处理。
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上海检方破获一起涉及超过2亿元的跨境虚拟货币兑换案
7月1日，上海市静安区人民检察院披露，近日已对一名犯罪团伙成员李某以涉嫌非法经营、涉及跨境虚拟货币兑换的相关罪名提起公诉。庭审于6月10日开始，标志着一系列历时三年、涉案金额超过2亿元人民币的非法经营案件全部告结。2024年7月，国家外汇管理局在日常监测中发现，Z公司涉嫌为境内客户进行跨境资产转移而使用虚拟货币的异常线索，随后将相关情况移送公安机关。经调查发现，Z公司于2019年在境外设立，自称为“私人银行”，并开发虚拟银行App以营造“合规合法”的表象，但其在中国并未取得必要的外汇业务经营许可，实质上从事非法外汇活动。
该团伙瞄准有境外购置房产、移民及出国留学资金需求的高净值人群，通过中介拉拢客户，由客户经理、交易员和客服人员协助完成兑换流程。客户使用人民币从交易商处购买虚拟货币，并将其转入Z公司境外虚拟钱包；随后，团伙将虚拟货币在境外兑换为外币，并转入客户指定的境外账户。期间并不存在真实的跨境资金流转；相反，通过境内外资金池进行结算，其中Z公司收取3%的兑换服务费，并向中介支付0.5%的佣金。
本案共抓获9名涉案人员，1名主要嫌疑人仍在侦查中。经审查，相关人员被认定共同违反国家法律，通过非法买卖外汇、扰乱金融秩序，情节严重，依法应承担非法经营的刑事责任。法院以包括高某、李某在内的5人分别获刑，刑期从6年到2年6个月不等，并分别判处罚金，罚金数额从150万元到30万元不等；对于陈某、黄某及另外4人，由于其犯罪相对较轻、涉案金额较小且能够主动自首，检察机关决定对其从轻从相对不起诉方式处理。