韩国金融情报分析院查获约40家未注册的非法虚拟资产服务商并移送法办。官方发布投资人警示，防范洗钱与诈骗风险。
韩国金融情报分析院（FIU）近日表示，已将约40家未完成注册的虚拟资产服务提供商（VASP）移送执法机关调查，并同步发布投资人警示，提醒民众避免使用未受监管的平台，以降低诈骗、黑客攻击、个资外泄及洗钱等风险。
图源：FIU 韩国金融情报分析院（FIU）近日表示，已将约40家未完成注册的虚拟资产服务提供商（VASP）移送执法机关调查
FIU 隶属于韩国金融服务委员会（FSC），主要负责反洗钱与金融犯罪防制。根据韩国《特定金融交易信息法》，凡是在韩国提供虚拟资产交易、保管、转移或兑换服务的业者，都必须向 FIU 完成申报，并取得信息安全管理系统（ISMS）认证。
这项规定同样适用于海外交易所。只要平台实际向韩国居民提供服务，即使公司设立于境外，也必须遵守韩国注册要求。FIU 强调，目前只有28家业者完成合法注册，其它未注册平台若持续招揽韩国使用者，将被视为非法经营。
FIU 调查发现，部分未注册业者仍透过 Telegram、KakaoTalk 开放聊天室、YouTube、社群媒体及搜寻广告锁定韩国投资人，甚至邀请网红与内容创作者协助宣传，以高报酬、低手续费或特殊币种交易作为诱因，吸引使用者开户与入金。
部分平台虽然面向韩国使用者营销，却刻意不提供完整韩文客服，或以英文客服包装跨境服务，试图降低外界对其实际经营韩国市场的关注。
FIU 认为，只要平台具备招揽韩国使用者、提供交易服务、协助资产转移或兑换等行为，就已具备虚拟资产服务提供商特征，依法必须完成注册。
此外，主管机关也注意到部分私人换汇业者向外籍学生、观光客及外籍劳工提供稳定币与韩元之间的兑换服务。这类地下交易网络缺乏客户身份审查与反洗钱控管，可能被用于规避外汇管理、隐匿资金来源，或协助非法资金跨境流动。
FIU 警告，未完成注册的平台不受《虚拟资产使用者保护法》及《特定金融交易信息法》完整约束，投资人一旦使用相关服务，将面临更高的资金安全与法律风险。
主管机关指出，这类平台可能缺乏完善的信息安全机制，增加账号遭盗、个人资料外泄、资产遭黑客窃取的机率。同时，平台若未落实客户审查、可疑交易监控及资金来源追踪，也可能成为犯罪集团洗钱或藏匿非法所得的管道。
对一般投资人而言，最大的风险在于求偿困难。若未注册业者收提款项后未依约交付加密资产，或突然停止营运、限制出金，投资人往往难以透过正式监管机制追回损失。FIU 也提醒，部分平台可能在交易过程中收取未事先揭露的高额手续费，导致使用者在不知情的情况下承担额外成本。
此次查缉行动发生在韩国加强跨境数字资产监管之际。韩国政府预计于今年12月正式实施跨境虚拟资产移转新制度，未来提供跨境数字资产转账服务的业者，须向企划财政部完成登记，并透过韩国银行的外汇监管系统申报交易。
近年韩国加密货币市场交易活跃，稳定币支付、跨境汇款与境外交易所服务快速扩张，也让主管机关更加关注资金外流、非法换汇及洗钱风险。FIU 近期持续强调，未注册业者不得向韩国居民提供虚拟资产服务，相关招揽行为可能面临刑事责任。
**FIU 呼吁投资人在使用任何交易所或虚拟资产平台前，应先确认业者是否列入官方注册名单，并避免透过社群连结、陌生人推荐或未经验证的私人换汇管道进行交易。**随着韩国持续推动跨境申报、反洗钱审查与平台注册制度，未受监管的海外平台将面临更严格的执法压力。
本篇内容由加密 Agent 汇总各方信息生成、《加密城市》审稿与编辑，目前仍处于培训阶段，可能存在逻辑偏差或信息误差，内容仅供参考，请勿视为投资建议。
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韩国查获40家非法交易所！邀网红宣传踩红线，金管局紧急发布警戒
韩国金融情报分析院查获约40家未注册的非法虚拟资产服务商并移送法办。官方发布投资人警示，防范洗钱与诈骗风险。
韩国查获约40家非法业者，FIU发布警示
韩国金融情报分析院（FIU）近日表示，已将约40家未完成注册的虚拟资产服务提供商（VASP）移送执法机关调查，并同步发布投资人警示，提醒民众避免使用未受监管的平台，以降低诈骗、黑客攻击、个资外泄及洗钱等风险。
图源：FIU 韩国金融情报分析院（FIU）近日表示，已将约40家未完成注册的虚拟资产服务提供商（VASP）移送执法机关调查
FIU 隶属于韩国金融服务委员会（FSC），主要负责反洗钱与金融犯罪防制。根据韩国《特定金融交易信息法》，凡是在韩国提供虚拟资产交易、保管、转移或兑换服务的业者，都必须向 FIU 完成申报，并取得信息安全管理系统（ISMS）认证。
这项规定同样适用于海外交易所。只要平台实际向韩国居民提供服务，即使公司设立于境外，也必须遵守韩国注册要求。FIU 强调，目前只有28家业者完成合法注册，其它未注册平台若持续招揽韩国使用者，将被视为非法经营。
海外平台透过社群与网红招揽使用者
FIU 调查发现，部分未注册业者仍透过 Telegram、KakaoTalk 开放聊天室、YouTube、社群媒体及搜寻广告锁定韩国投资人，甚至邀请网红与内容创作者协助宣传，以高报酬、低手续费或特殊币种交易作为诱因，吸引使用者开户与入金。
部分平台虽然面向韩国使用者营销，却刻意不提供完整韩文客服，或以英文客服包装跨境服务，试图降低外界对其实际经营韩国市场的关注。
FIU 认为，只要平台具备招揽韩国使用者、提供交易服务、协助资产转移或兑换等行为，就已具备虚拟资产服务提供商特征，依法必须完成注册。
此外，主管机关也注意到部分私人换汇业者向外籍学生、观光客及外籍劳工提供稳定币与韩元之间的兑换服务。这类地下交易网络缺乏客户身份审查与反洗钱控管，可能被用于规避外汇管理、隐匿资金来源，或协助非法资金跨境流动。
未注册平台缺乏保障，投资人求偿困难
FIU 警告，未完成注册的平台不受《虚拟资产使用者保护法》及《特定金融交易信息法》完整约束，投资人一旦使用相关服务，将面临更高的资金安全与法律风险。
主管机关指出，这类平台可能缺乏完善的信息安全机制，增加账号遭盗、个人资料外泄、资产遭黑客窃取的机率。同时，平台若未落实客户审查、可疑交易监控及资金来源追踪，也可能成为犯罪集团洗钱或藏匿非法所得的管道。
对一般投资人而言，最大的风险在于求偿困难。若未注册业者收提款项后未依约交付加密资产，或突然停止营运、限制出金，投资人往往难以透过正式监管机制追回损失。FIU 也提醒，部分平台可能在交易过程中收取未事先揭露的高额手续费，导致使用者在不知情的情况下承担额外成本。
韩国加速收紧跨境虚拟资产监管
此次查缉行动发生在韩国加强跨境数字资产监管之际。韩国政府预计于今年12月正式实施跨境虚拟资产移转新制度，未来提供跨境数字资产转账服务的业者，须向企划财政部完成登记，并透过韩国银行的外汇监管系统申报交易。
近年韩国加密货币市场交易活跃，稳定币支付、跨境汇款与境外交易所服务快速扩张，也让主管机关更加关注资金外流、非法换汇及洗钱风险。FIU 近期持续强调，未注册业者不得向韩国居民提供虚拟资产服务，相关招揽行为可能面临刑事责任。
**FIU 呼吁投资人在使用任何交易所或虚拟资产平台前，应先确认业者是否列入官方注册名单，并避免透过社群连结、陌生人推荐或未经验证的私人换汇管道进行交易。**随着韩国持续推动跨境申报、反洗钱审查与平台注册制度，未受监管的海外平台将面临更严格的执法压力。
本篇内容由加密 Agent 汇总各方信息生成、《加密城市》审稿与编辑，目前仍处于培训阶段，可能存在逻辑偏差或信息误差，内容仅供参考，请勿视为投资建议。