中国判处一名通过加密货币洗钱$7M 的罪犯死刑。

中国判处一名被定罪的毒贩死刑，当局发现他在一起重大跨境毒品交易中通过加密货币洗钱超过4800万元人民币（约合704万美元）。

摘要

• 中国判处一名被定罪的毒贩死刑，此前检察官称其通过加密货币洗钱超过4800万元人民币。
• 检察官称，2025年1月至2026年5月期间，已有超过1200人因涉毒洗钱案被起诉。
• 中国当局表示，正在加强对基于加密货币的洗钱行为的执法，并加大追缴非法数字资产的力度。

中国最高人民检察院在6月25日的新闻发布会上表示，检察官已加大对涉毒犯罪中“自洗钱”和“第三方洗钱”的调查力度，导致2025年1月至2026年5月期间全国范围内起诉超过1200人。

副检察长苗生明表示，该行动还聚焦于追缴与毒品犯罪相关的资产，并确保每一起已识别的涉毒洗钱案都得到调查和起诉。

最高人民检察院还披露了重庆市检察官在国家最高检察机关直接监督下处理的一起重大跨境毒品贩运和洗钱案件的细节。

当局称，被告人李默波通过虚拟货币洗钱超过4800万元人民币，随后法院判定其犯有跨境毒品走私、贩毒、运输毒品和洗钱罪。

中国法院根据该国的数罪并罚框架判处死刑，该框架允许将多项定罪合并量刑。死刑判决并非仅基于洗钱罪行。

与毒品贩运相关的加密货币洗钱

据最高人民检察院称，犯罪网络利用加密货币掩盖跨境毒品贩运所产生的非法收益流动。

检察官表示，洗钱计划将现金和国内银行转账转换为数字资产，使超过4800万元人民币得以跨境流动，同时规避了传统银行监管和资本管制。

苗生明表示，检察官已扩大对将自己的犯罪收益转换为加密货币的毒贩以及为他人提供洗钱服务的有组织团体的执法力度。当局还通过追踪区块链交易和冻结与犯罪组织相关的非法数字资产，优先追缴涉毒资产。

重庆案件是中国打击加密货币金融犯罪更广泛行动的一部分。本周早些时候，中国人民银行宣布，虚拟货币洗钱仍是在该国反洗钱战略下的主要执法重点之一。

央行补充说，中国当局已将调查范围扩大到专业洗钱团伙、跨境资金转移网络、电信诈骗、网络赌博、地下钱庄业务以及基于虚拟货币的金融犯罪。官员们还表示，调查人员已采取双重调查方法，同时审查基础犯罪活动和用于转移非法资金的洗钱网络。

据中国人民银行称，2025年期间，中国法院已根据《刑法》第191条作出超过2000份判决，而监管机构继续在涉及跨境金融犯罪的案件中加强执法合作、情报共享和资产追缴。