调查人员声称，通过 Huione Group 的生态系统，为投资诈骗、加密货币盗窃、个人数据交易及其他网络犯罪的组织者提供了服务。特别是在相关的 Telegram 频道中，推广了洗钱、出售被盗数据以及支持诈骗呼叫中心运营的服务。
最大的加密货币犯罪中心之一
Huione Group 长期以来一直受到美国监管机构的关注。2025年，美国财政部下属的 FinCEN 将该公司认定为“洗钱领域最令人担忧的组织”，随后实际上将其与美国的金融体系隔绝。据该机构估计，从2021年8月到2025年1月，至少有40亿美元的非法资金通过该集团的结构流动，包括来自加密货币诈骗、朝鲜黑客网络攻击以及其他犯罪计划的资金。
美国司法部查封了Huione Group的“加密货币洗钱”基础设施 - ForkLog
美国司法部宣布查封了一个云账户，该账户被 Huione Group 旗下机构用于托管与加密货币诈骗及其他犯罪活动资金转移和洗钱相关的服务。
据该机构称，被查封的账户支撑着服务器基础设施，通过这些基础设施运行着与非法金融活动相关的平台和渠道。
调查人员声称，通过 Huione Group 的生态系统，为投资诈骗、加密货币盗窃、个人数据交易及其他网络犯罪的组织者提供了服务。特别是在相关的 Telegram 频道中，推广了洗钱、出售被盗数据以及支持诈骗呼叫中心运营的服务。
最大的加密货币犯罪中心之一
Huione Group 长期以来一直受到美国监管机构的关注。2025年，美国财政部下属的 FinCEN 将该公司认定为“洗钱领域最令人担忧的组织”，随后实际上将其与美国的金融体系隔绝。据该机构估计，从2021年8月到2025年1月，至少有40亿美元的非法资金通过该集团的结构流动，包括来自加密货币诈骗、朝鲜黑客网络攻击以及其他犯罪计划的资金。
生态系统包括支付服务 Huione Pay、加密货币平台 Huione Crypto 以及市场 Haowang Guarantee（原名 Huione Guarantee），分析师称其为服务于加密货币诈骗者的最大非法在线平台。
对诈骗者基础设施的压力加大
查封服务器基础设施是美国针对服务于东南亚跨国诈骗网络的金融服务的又一步。司法部强调，此次行动的目标不仅是追捕个别犯罪分子，还要摧毁支撑整个加密货币诈骗生态系统运行的基础设施。
提醒一下，2025年，非法加密货币钱包收到了超过1540亿美元——这一数字比2024年增长了162%。Chainalysis 的报告显示。