日经：中国犯罪集團发“假加密货币”在日洗钱，跨国掩护芬太尼黑钱

日本媒体揭露一起中国集团涉嫌冒用 zkSync 名义发行假代币的跨境诈骗案。 该组织利用日本公司与账户作为洗钱节点， 且部分资金流向与芬太尼原料交易犯罪网络重叠。

假 zkSync 代币诈骗案曝光，日本成跨境资金流转节点

日本媒体近日揭露一起涉及中国犯罪集团的跨境加密货币诈骗案件。调查指出，相关组织涉嫌通过伪造 zkSync 名义发行假代币，向投资人募集资金，并利用日本作为资金流转与洗钱节点。

根据调查资料，该集团通过社交媒体、通讯软件与投资社群宣传所谓的「zkSync JP」代币，声称与知名 Layer2 项目 zkSync 存在合作关系或官方背景，吸引投资人参与购买。

实际上，相关代币与 zkSync 官方并无任何关联。投资人投入资金后，相关资产最终流入犯罪组织控制的钱包地址，形成典型的假代币投资诈骗模式。

调查发现部分资金流向与芬太尼网络重叠

根据《日经亚洲》调查，涉案组织背后部分资金流向与中国境内涉嫌从事芬太尼原料交易的犯罪网络出现交集。

报道指出，部分涉案人士长期活跃于地下金融市场，从事跨境汇兑、洗钱服务与非法资金转移。加密货币成为这些组织进行跨境资金流动的重要工具之一。

调查人员发现，相关资金经过多层钱包转移后，流向涉及化学原料贸易、地下支付网络以及其它跨境犯罪活动的账户。目前尚未有证据显示所有参与诈骗活动的人员均直接涉及芬太尼交易，但执法机构认为，两者之间可能共享部分资金管道、洗钱网络与犯罪基础设施。

图源：Nikkei Asia 保存在纽约 DEA 实验室的芬太尼

日本公司与账户成为犯罪集团掩护工具

调查显示，日本近年来逐渐成为部分跨境加密货币犯罪活动的重要中转站。

由于日本拥有成熟金融体系、活跃的加密货币市场以及完善的企业设立环境，部分犯罪组织选择通过日本设立公司、开设银行账户或建立交易网络，再将资金转移至其它地区。

在此次案件中，涉案人士利用日本公司名义进行市场推广与资金募集，提高投资人信任度，同时增加执法单位追查难度。

部分资金在日本境内完成初步转移后，再通过加密货币交易所、场外交易商以及跨链工具流向海外地址，形成复杂的跨境资金流动网络。

假代币诈骗持续增加，知名项目频遭冒用

近年来，冒用知名区块链项目名义发行假代币的案例持续增加。犯罪集团经常利用热门项目尚未正式发行、市场信息不足或投资人希望参与早期投资机会等心理，建立仿冒官网、伪造白皮书与社群账号，借此吸引资金投入。

尤其当知名项目拥有大量社群支持者时，更容易成为诈骗集团冒用的对象。投资人若仅通过社群信息、聊天室或非官方网页获取信息，便可能误信相关宣传内容。

此次案件也显示，加密货币诈骗、跨境洗钱与传统犯罪活动之间的关联正受到更多执法机关关注。从假代币募资、地下金融服务到跨境资金转移，加密资产已成为部分犯罪组织运作的重要工具，各国监管机构与执法单位也持续加强相关资金流向调查。