一内地女子因洗钱929万港元被判囚47.5个月

robot
摘要生成中
ME News 消息,6 月 23 日(UTC+8), 香港区域法院于今日对一起跨境洗黑钱案进行判刑。一名 34 岁内地女子因在本地数字银行开设多个傀儡户口,协助跨境犯罪集团清洗犯罪得益,并在虚拟资产找换店购买加密货币以掩饰资金来源及去向,被裁定 4 项洗黑钱罪名成立,判处入狱 47.5 个月。 调查显示,该女子在 2024 年 8 月至 9 月期间共清洗约 929 万港元怀疑犯罪得益。此外,该跨境洗钱集团在 2024 年 6 月至 9 月期间利用 43 个本港银行户口收取 34 宗诈骗案骗款,涉款约 1800 万港元,并怀疑通过本地银行户口进行加密货币交易,清洗高达 2.3 亿港元怀疑犯罪得益。(来源:ODAILY)
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论