加拿大这波合规指引把伊朗来源的加密转账全纳入高风险监控了,链上匿名性再强也得留痕,监管颗粒度越来越细。

币 界 网
币界网消息,吴说获悉,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)于6月23日更新了与伊朗相关的金融交易合规指引,要求报告实体将所有来源于伊朗或目的地为伊朗的金融交易视为高风险交易。指引明确,涉及伊朗的电子资金转账和虚拟货币转账,无论金额大小,均需记录资金或虚拟货币来源、交易目的,并按要求向FINTRAC报告。
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