“Zksync.jp”骗局：一宗芬太尼走私团伙如何欺骗日本加密货币投资者

据当地报道，一家向美国出口芬太尼前体的中国组织也参与了日本的百万美元加密货币诈骗。该团伙发行了一种与日本快速支付服务相关联的代币，骗取受害者数百万美元。

• 要点摘要：
• • 《日经》发现，一个名为 zksync.jp 的诈骗案窃取了数亿日元，将日本的加密货币诈骗与毒品市场联系起来。
• • 在发现超过120笔转账后，湖北阿玛维尔生物科技公司接下来还将因其与非法毒品市场的关联而面临审查。
• • 美国为武汉远成的领导人提供 $5M ；与此同时，DEA 下一步将瞄准日本的中转市场。

日本加密货币诈骗代币与芬太尼网络有关联

毒品走私网络正日益与加密货币诈骗挂钩，尽管这些网络仍然是作为其主要违法活动的“副业”来补充运作。

当地报道称，一个涉嫌从中国向美国出口芬太尼前体的犯罪团伙，也参与了日本境内的加密货币诈骗，受害者众多。

根据《日经》的调查，该团伙发行了名为 zksync.jp 的欺诈代币，利用日本互联网域名的“域名声望”，以及该域名与现有支付系统之间的相似性，作为诱因，促使毫无戒心的用户在其平台上投资。

该团伙在日本使用了一家名为 Firsky 的公司作为掩护。该公司与中国化学制造商湖北阿玛维尔生物科技有关联，而该公司两名高管去年因与中国毒枭关系密切而在美国被判有罪。

受害者所报告的损失达数亿日元，或数百万美元。

这类活动可能被用来洗钱，因为 Amarvel（Firsky 的母公司）经常与来自中国的金融诈骗团伙进行加密货币转账。

在这些转账中，已检测到超过120笔，从而将该组织与武汉远成联系起来。该组织的领导人已被美国国务院指定为“全球最活跃的合成类固醇供应商之一”，且其也向美国出口了芬太尼前体。美国提供最高 5,000,000 美元的奖励，用于提供有助于其被捕的信息。

据 DEA（美国缉毒局）亚太地区负责人、大特别探员 David King 称，日本是毒品走私组织的中转地；这些组织利用相较于中国输往美国的货物更为宽松的对商业货物审查。