泰国扩大$307M 加密货币挖矿调查，面对中国金融家的逮捕

泰国已扩大对一个利用非法加密货币挖矿洗钱的跨国中国犯罪网络的调查，该网络每年通过网络诈骗和赌博洗钱超过3亿美元。

• 主要要点：
• • 泰国特别调查局（DSI）在从省电局（PEA）盗窃电力达2900万美元后查获了6390台挖矿设备。
• • 美国特勤局追踪显示，王一成的团伙每年通过网络诈骗洗钱3亿美元。
• • DSI检察官正为针对8名嫌疑人和7名省电局官员的案件准备审判材料，提交国家反腐败委员会（NACC）。

查获的矿机与盗用的电力

泰国当局已扩大对由中国资金方运营的非法加密货币挖矿网络的调查，该网络通过非法现金操作每年洗钱超过3亿美元（100亿泰铢）。特别调查局（DSI）宣布，这个跨国网络利用复杂的金融网络，将资金从网络赌博、呼叫中心诈骗和网络欺诈中引流。

此举是在2025年由科技与网络犯罪局（TCIB）进行的一系列突袭行动之后展开的，行动中拆除了三个主要的犯罪集团。当时，调查人员查获了超过6390台加密货币挖矿设备。据当地报道，这些操作从省电局盗取了近2900万美元的电力，成为泰国近年来最大的一次国家公用事业盗窃案之一。

此次调查还牵连到本地官员。DSI已将两起案件移交国家反腐败委员会（NACC），针对七名电力局工作人员、一名执法人员以及13名投资者和疑似同伙，指控他们协助该非法操作。

据调查人员称，这些技术犯罪的利润通过企业实体和银行账户进行洗钱，这些账户出现了异常高的现金流。为了转移资产，网络涉嫌雇佣缅甸国民每日从泰国银行提取现金，金额从91万美元到150万美元不等，年总额至少3.07亿美元。

DSI补充说，美国执法机构提供的情报显示，操作中的关键人物王一成与一起重大数字资产欺诈计划有关联。美国特勤局此前查获了超过1780万美元的与王一成相关的数字资产，这部分资产是更大规模欺诈计划的一部分，造成总损失近6100万美元。

泰国当局已对包括四名中国资金方和四名缅甸团队成员在内的八名嫌疑人发出逮捕令。他们正寻求另外七个逮捕令，并已传唤五人接受正式指控。

DSI官员表示，非法用电进行加密货币挖矿已超越简单的公用事业盗窃，成为国际犯罪集团资助网络犯罪和破坏国家经济与金融安全的重要机制。

检察官目前正在准备审判案件的材料。