韩国金融信息分析院:加强跨境数字资产交易监管

robot
摘要生成中
币界网消息,韩国金融信息分析院(FIU)在6月15日至19日于巴黎举行的FATF总会上表示,随着跨境数字资产交易相关洗钱风险扩大,各成员国有必要将travel rule同时适用于汇款方和收款方VASP,并将义务适用范围扩大至小额交易。FIU还提议,针对犯罪组织利用境外、未注册VASP的情况,应强化客户尽职调查,并考虑限制与高风险未注册VASP的交易同时强调需持续监测稳定币、DeFi等新兴风险并加强全球合作。FIU此前已在拟于8月实施的特定金融信息法施行令修正案中推动相关监管,包括将travel rule适用范围从100万韩元以上扩大至100万韩元以下交易。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 3
  • 1
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
GateUser-8e84d799
· 3小时前
建议挺全面但执行层面难,全球监管碎片化的老问题还是没解决
回复0
APR Whisperer
· 4小时前
Travel Rule降到100万韩元以下?小额转账也要KYC,DeFi用户瑟瑟发抖
回复0
Gas费别涨了
· 4小时前
FATF这刀越砍越细,未注册VASP成重点打击对象,合规成本又要涨
回复0