爱尔兰在新战略中瞄准加密资产以扰乱非法资金流

爱尔兰已启动国家风险评估，并推出一项30点行动计划，以打击洗钱、恐怖融资以及复杂的金融犯罪。

• 要点速览：
• • 周四，爱尔兰财政部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）启动了一项30点行动计划，用于打击爱尔兰的洗钱和欺诈。
• • 加密资产和全球金融网络将面临更严厉的监管，以遏制数字化的非法资金流。
• • An Garda Síochána（爱尔兰警察局）和中央银行将持续更新执法政策，直至2026年。

聚焦数字资产与加密漏洞

爱尔兰于6月18日宣布对金融犯罪开展全面打击，公布了一项国家战略，重点强调要打击日益复杂的犯罪网络对加密货币和数字金融的滥用。

这项新举措（包括国家风险评估和30点行动计划）由Tánaiste（副总理）以及财政部长西蒙·哈里斯（Simon Harris）和司法部长Jim O’Callaghan共同启动。官员表示，该方案专门设计，用以堵住由新兴技术所制造的漏洞，并将加密资产认定为该国防范非法资金流的主要“前线”。

在新计划下，爱尔兰将围绕加密资产实施更强的保障措施，防止其被用于洗钱、欺诈和恐怖融资。政府计划在加强数字金融平台监管的同时，提升对公司所有权的透明度。

“犯罪分子正变得越来越精通，借助技术运作、跨越国界，并迅速适应变化，”哈里斯在发布会上表示。“面对这些威胁，政府不能坐视不管。”

哈里斯强调，技术驱动的金融犯罪将带来严重的人道代价。“金融犯罪并非无受害者的犯罪，”他说。“每一起欺诈、骗局和洗钱行动背后，都是真实的受害者——年长者失去积蓄、家庭遭到欺骗，以及社区因犯罪活动而受到伤害。”

风险评估警告称，爱尔兰的全球金融网络正面临不断演变的威胁。除了对加密货币实施更严格的监管之外，这项30点计划还在博彩领域引入更严厉的反洗钱措施，提升国家机构之间的情报共享，并要求金融犯罪、税务和海关调查人员进行更紧密的协调。

O’Callaghan表示，这条路线图为爱尔兰制定了可操作的蓝图，以确保其监管和执法应对足够灵活，能够匹配技术变革的速度。

“这份国家风险评估为我们所面临的威胁提供了全面的图景，并明确了为应对这些威胁所需采取的行动，”O’Callaghan说，并指出该战略将统一监管机构、行业和执法部门的努力。

新政策的执行将涉及政府各部委、中央银行、爱尔兰税务主管部门以及An Garda Síochána（全国警察部队）之间的联合行动。官员指出，将对数字资产的监管框架持续进行更新，以确保爱尔兰始终是国际商业活动的安全司法辖区。