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🇮🇳突发：印度执法局（ED）突袭了班加罗尔6个地点中的5个加密货币平台，发现了与未经授权的跨境转账相关的涉嫌外汇管理法（FEMA）违规行为，金额超过2,500亿卢比。
接受审查的平台包括Transak、Carret、Onramp Money、Onmeta和Xpat。目前，已冻结约6亿卢比的银行余额。
ED指控这些公司提供上链和下链服务，将客户存款转换为USDT等稳定币，并在未获得印度储备银行（RBI）任何授权的情况下，将资金收益转移到海外，且完全绕过用途代码以及Foreign Inward Remittance Certificates。
调查人员还发现，存在位于避税天堂的空壳公司，以及被用来将资金转接到官方汇款渠道之外的境外加密平台。另一起案件中，据称一名在美国的个人在印度有家属支持的情况下，实际在运行整个操作。
这些实体均未获得RBI开展跨境汇款的授权。ED目前的打击目标不仅是用户，而是相关基础设施。