印度执法局调查班加罗尔多家企业涉 2500 亿卢比加密跨境转移,冻结约 6000 万卢比资产

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印度执法局(ED)表示,其对班加罗尔六处与多家企业相关的场所展开突击搜查,调查涉及通过加密货币进行的逾 2500 亿卢比跨境资金转移案件,并冻结约 6000 万卢比资产。涉案公司包括 Transak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke 及 Abhibha 等,其运营的相关平台被指提供法币与虚拟数字资产之间的 on-ramp 与 off-ramp 服务,使用户可在未经印度央行(RBI)授权的情况下,将印度卢比与 USDT 等稳定币进行兑换并用于跨境转移资金。ED 称,上述机构未遵守 RBI 要求的用途代码及外汇入账证明等合规流程,部分交易通过 OTC、大额交易及海外壳公司进行资金路径拆分与转移。(The New Indian Express)
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风暴前的挂单
· 8小时前
RBI授权这关没过,平台胆子真大
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月光断线器
· 8小时前
6000万冻结资产 vs 2500亿流水,比例有点微妙
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Bittersweet Arb
· 8小时前
OTC+壳公司拆分,经典老套路了
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