Celsius 创始人因诈骗定罪面临永久交易禁令

距 Celsius 崩溃近三年后，CFTC 已经以联邦同意令结束了对创始人 Alexander Mashinsky 的民事执法案件，命令其永久禁止交易和注册。该决定标志着这家被监管机构指控通过误导性关于安全性和盈利能力的声明吸引了约200亿美元客户资金的加密货币借贷平台的又一篇章。

主要要点：

• • 联邦监管机构对 Celsius 创始人 Alexander Mashinsky 采取了永久交易和注册禁令。
• • 当局指控 Celsius 通过误导性关于安全性和盈利能力的声明吸引了约200亿美元。
• • 与此同时，SEC、FTC 和 DOJ 的行动扩大了 Celsius 崩溃后的法律后果。

CFTC 同意令结束对 Alexander Mashinsky 的民事案件

商品期货交易委员会（CFTC）在联邦法院于6月18日签署同意令后，解决了对 Celsius Network LLC 的创始人兼前 CEO Mashinsky 的执法行动。该命令施加了永久的交易和注册禁令，并禁止未来违反某些反欺诈条款。

纽约南区联邦地区法院在 Celsius 宣布破产近三年后签署了该命令。CFTC 的起诉书指控 Celsius 通过其数字资产基础的金融平台，收取了总价值约200亿美元的客户资金。

根据《商品交易法》（CEA），CFTC 的命令指出：

“该同意令永久禁止 Mashinsky 进一步违反 CEA 和 CFTC 规章中的某些反欺诈条款，并对其施加永久交易和注册禁令。”

监管机构指控 Celsius 利用公司池化数字资产，用于产生收入。 Celsius 据称通过每周利息支付或“奖励”返还这些收入，同时将平台宣传为数字资产持有者的更安全选择。

CFTC 于2023年7月13日对 Celsius 和 Mashinsky 提出起诉。该机构指控 Mashinsky 和 Celsius 从2018年至至少2022年6月，通过虚假陈述平台的安全性、盈利能力和合规性，欺骗了数十万客户。

高风险贷款和联邦案件跟随 Celsius 营销声明

监管机构指控 Mashinsky 通过公开视频、博客、直播、社交媒体帖子和公司网站宣传 Celsius。他将 Celsius 描述为类似传统银行的“安全”替代方案，为客户的数字资产提供高收益利息支付。

CFTC 指出 Celsius 采用了越来越高风险的投资策略以实现承诺的回报。这些策略包括数百万美元的无担保贷款和未受监管的去中心化金融协议，即使公司继续告诉客户他们的资产是安全的并能赚取奖励。

CFTC 备注：

“2023年7月17日，法院签署了针对 Celsius 的永久禁令同意令，使 Mashinsky 成为唯一的被告。”

SEC、FTC 和 DOJ 行动扩大 Celsius 的法律后果

联邦机构还通过不同的行动追究 Celsius 和 Mashinsky 的责任。证券交易委员会（SEC）在2023年7月指控 Celsius 和 Mashinsky 涉嫌欺诈、未注册证券发行、虚假和误导投资者声明，以及操纵 CEL 代币市场。

联邦贸易委员会（FTC）也对 Celsius 提起了消费者保护案件。 Celsius 同意达成和解，包含对处理消费者资产的永久禁令，而 FTC 指控公司误导消费者关于客户存款的安全性和公司业务的健康状况。

刑事检察官也就相关行为追究 Mashinsky 的责任。纽约南区美国检察官办公室于2023年7月11日提起了平行案件，Mashinsky 于2024年12月3日认罪，涉及一项商品欺诈和一项证券欺诈指控。

CFTC 指出：

“2025年5月8日，Mashinsky 被判处12年监禁，并被命令支付50,000美元罚款和48,393,446美元的没收款，用于惩治 Celsius 的商品欺诈和证券欺诈。”

检察官表示，Celsius 在2021年秋季达到其峰值时持有约250亿美元的资产。在平台于2022年6月12日停止提款之前，Mashinsky 提取了价值800万美元的非CEL资产，而数十万客户的资产达47亿美元无法访问。