吴说获悉,据区块链数据分析公司 Chainalysis 发布的最新研究报告,巴西在过去一年中接收了约 3180 亿美元的加密货币,占整个拉丁美洲(LatAm)总价值的三分之一。然而,这种增长也吸引了非法流入,研究表明:卡特尔集团洗钱是目前已确定的最大非法流入类别;规避制裁的俄罗斯人正在越来越多地利用巴西当地的交易所基础设施;此外,约 80% 的非法交易量仅流向了 5 个充值地址。

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镜面球滚动
· 5小时前
拉美加密枢纽实锤,但合规跟不上的话就是双刃剑
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清算前先截图
· 11小时前
80%非法交易集中5个地址,链上分析还是猛,一抓一个准
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GateUser-744c843b
· 11小时前
3180亿刀,拉美三分之一,数据吓人
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Exit Liquidity Buddy
· 11小时前
巴西这波流量太大了,卡特尔洗钱+俄罗斯规避制裁,交易所风控压力拉满
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