印度的ED在$20M Coinbase 冒充案件中提出指控

印度执法局（Enforcement Directorate）已就一宗加密货币诈骗案提起刑事诉讼请求（prosecution complaint）。该案涉及被盗数字资产超过$20 million，并已附上与涉嫌犯罪所得相关的、价值约INR 64.55 crore（约$6.83 million）的资产。

摘要

• 执法局已就一宗涉及被盗数字资产超过$20 million的加密货币诈骗案，向Chirag Tomar及其他人员提交起诉书。
• 调查人员指称，该团伙使用伪造的Coinbase网站窃取用户凭证，并将加密货币从受害者账户转移到由其控制的钱包中。
• 印度当局在通过多个加密钱包以及点对点交易将涉嫌犯罪所得追踪至印度后，已扣押价值约INR 64.55 crore的资产。

据该机构称，起诉书点名包括Chirag Tomar、Pankaj Tomar、Kushagra Shakya、Akash Vaish、Rahul Anand、Ketan Luthra、Tomar Group of Industries Private Limited以及Exahomes Realtors。该案源于指控，即加密货币投资者被诱骗至伪造网站，这些网站被设计得与总部位于美国的加密货币交易所Coinbase高度相似。

调查人员指称，目前仍在美国羁押的Chirag Tomar在该计划中扮演核心角色。该机构表示，作为调查的一部分，调查所需的证据及案件细节已通过《相互法律协助条约》（Mutual Legal Assistance Treaty）渠道从美国当局获得。

当局指称，该团伙创建了与Coinbase相似的虚假网站，并用以从毫不知情的用户处收集登录凭证和身份验证信息。一旦获得访问权限，涉嫌便会将受害者账户中的加密货币转移到由被告控制的钱包中。

与伪造Coinbase方案相关的美国定罪

美国法院记录显示，Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被美国联邦调查局（Federal Bureau of Investigation）逮捕。随后，他就电汇诈骗共谋作出认罪，并被判处60个月监禁，期满后还将接受两年的监督释放（supervised release）。

美国检方曾指称，该犯罪活动至少从2021年6月开始运行，并通过伪造的Coinbase网站瞄准美国及其他国家的受害者。根据法院文件，诈骗者使用了旨在模仿Coinbase服务的域名，其中包括对交易所Coinbase Pro平台的伪造版本。

检方还指称，该计划成员冒充Coinbase客户支持代表，并在某些情况下使用远程桌面软件以获取对受害者账户的访问权限。据报道，北卡罗来纳州的一名受害者在2022年2月损失超过$240,000。

美国当局表示，该计划从数百名受害者处获取了超过$20 million的被盗加密货币。法院文件进一步指称，其中部分赃款被用于购买豪华车辆和国际旅行，包括前往迪拜的行程。

执法局将涉嫌加密货币所得追踪至印度境内资产

印度调查人员指称，涉案加密货币被盗后，相关资产通过多个钱包转移，并转换为其他虚拟数字资产，以掩盖交易轨迹。

该机构表示，资金最终通过点对点交易被转换为印度货币，并汇入与Chirag Tomar及其他被告相关联的银行账户。

据调查，这些资金随后被涉嫌用于在印度获取房产及其他资产。

该起诉书之所以提交，源于印度当局在《反洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act）框架下继续收紧对数字资产领域的监管。

根据金融情报单位（Financial Intelligence Unit）执行的规则，加密货币交易所和其他虚拟资产服务提供商被要求保存客户记录、开展“了解你的客户”（know-your-customer）核查，并报告可疑交易。

执法局是负责调查涉及数字资产的涉嫌洗钱行为的关键机构之一。