日本的Bitbank警告用户因Polymarket交易而暂停账户

日本加密货币交易所Bitbank已警告客户，连接到Polymarket等预测市场平台的账户可能会被暂停。

摘要

• Bitbank警告称，连接到Polymarket和其他预测市场平台的账户可能会依据其合规政策被暂停。
• 交易所表示，如果发现向预测市场服务转账，用户可能会失去对交易、提款和账户功能的访问权限。
• 该警告发布之际，Polymarket正面临来自日本、韩国和美国监管机构以及执法机构日益加剧的审查。

根据日本加密货币交易所Bitbank发布的一则公告，向预测市场服务存款或取款的用户，如果其活动与可能被认定为违反日本法律的赌博平台有关，可能会受到账户限制。

交易所表示，预测市场允许用户使用加密货币交易未来事件的结果，包括选举、体育赛事以及其他现实世界的发展。尽管许多此类平台在海外运营，Bitbank表示，从日本访问并使用这些平台以获取经济利益，可能会被归入与赌博相关的违法行为。

根据交易所公布的政策，被发现已向预测市场服务或相关平台转移资金的账户可能会被暂停。Bitbank称，受影响用户将失去账户登录、加密货币存取款、日元提款以及交易功能的访问权限。

交易所还表示，对于因账户暂停措施而导致的损失，其不承担责任。认为自己的账户被错误限制的用户已被指示通过其支持渠道联系公司，以申请复核。

日本加入日益增长的审查预测市场司法管辖区名单

Bitbank的警告发布之际，预测市场平台持续受到多个国家监管机构和执法机构的关注。

早在5月，Polymarket澄清称，在其主要平台上并未引入强制身份验证要求，此前有报道称正在考虑采取更严格的合规措施。当时，Polymarket工程副总裁Josh Stevens表示，KYC检查仅适用于有限的测试版产品，不会成为polymarket.com现有用户的要求。

Polymarket仍将日本列为受前端限制的司法管辖区之一，而其他一些国家由于监管义务和合规要求，仍被封锁或仅限于进行关闭交易（close-only）活动。

在日本之外，韩国当局已经超越合规层面的担忧，并启动了对国内Polymarket用户的首个已知调查。江原省警察厅正在审查，在收到国家警察总部的请求后，该平台的参与是否违反了当地的赌博法律。

代表部分被调查用户的律师Ahn Chang-bo告诉Chosun Biz称，构成赌博犯罪所需的法律要素似乎已具备，尽管他也指出，目前尚不存在涉及对Polymarket用户实施惩罚的国内先例。

在美国，监管关注同样有所升温，联邦当局已追查与预测市场活动相关的多起案件。

最近，一家位于Manhattan的法院为Army士兵Gannon Van Dyke安排了12月7日的庭审。检方指控其使用与一项涉及委内瑞拉总统Nicolás Maduro的行动相关的受密情报，在Polymarket上下注以获取利润。联邦检察官称，Van Dyke通过一系列基于事件的交易，将约$33,000变成超过$410,000，然后试图掩盖该活动。

除上述刑事案件外，美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission）也继续强调，其管辖范围内的预测市场适用有关欺诈、操纵以及内幕交易的规则。

围绕Polymarket运营的问题也已超出交易活动。就在本月早些时候，一项来自POLITICO的调查报道称，该平台在14个月内向社交媒体影响者支付了至少$350,000，而其中许多推广帖据称未披露以识别其背后存在付费合作关系。