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许多银行账户在进行P2P交易时被封锁，原因是什么 ⁉️
将加密货币提现到银行可能导致账户被锁，但原因并不在于拥有加密货币。主要风险出现在用户通过P2P或OTC从涉及诈骗、洗钱或异常交易的账户接收资金时。当发现可疑资金流时，银行可能会暂时冻结账户并要求账户持有人说明资金来源。
在越南数字资产法律框架逐步完善的背景下，监管机构越来越重视透明度、税务义务以及证明资金合法来源的能力。
因此，投资者需要保存交易历史、银行流水、链上交易代码和合作伙伴信息。P2P交易并非绝对安全，应优先选择信誉良好的买卖方，避免接受来自不匹配姓名或有异常迹象的账户的资金，以减少账户被封的风险并避免与银行打交道。