全球打击行动在 10,333 BTC 打到钱包之后，瘫痪了暗网比特币服务

美国检察官指控两人在一宗涉案金额达3.89亿美元的加密货币洗钱案件中，涉及一个暗网比特币服务。有关当局表示，10,333 BTC通过其钱包转移，而逮捕、域名查封、资产冻结和引渡努力现已跨越多个国家。

主要要点：

• • 检察官称AudiA6通过加密货币钱包转移了超过3.89亿美元。
• • 当局在多国网络犯罪行动后，在佐治亚州逮捕了两名涉嫌高级操作员。
• • 引渡工作可能将被告带到宾夕法尼亚州，如果被判有罪，每人面临最高20年的监禁。

全球行动针对比特币洗钱服务、域名和加密资产

宾夕法尼亚东区美国检察官办公室于6月11日宣布对鲁斯兰·伊戈列维奇·特查库克和亚历山大·弗拉基米罗维奇·莱德涅夫提起指控，涉及一宗加密货币洗钱案件。指控源于被告涉嫌运营AudiA6，这是一项加密货币洗钱服务，调查人员相信自2021年启动以来，已处理超过3.89亿美元的加密货币交易。

当局于周三在佐治亚州逮捕了37岁的特查库克和25岁的莱德涅夫。刑事起诉书指控两人共谋洗钱和洗钱诈骗。检察官确认，特查库克是乌克兰国籍，莱德涅夫是俄罗斯国籍，两人均居住在格鲁吉亚巴统。

执法部门表示：

“通过区块链分析，执法部门已确定，自2021年服务启动以来，约10,333比特币（在交易时价值约3,897万多美元）已存入AudiA6的加密钱包。”

检察官描述两名被告为AudiA6组织的高级成员。起诉书指控他们管理该加密货币洗钱服务和Dark2Web，这是一个网络犯罪论坛，AudiA6在上面宣传其服务。据称，一则广告提供以5%的费用隐藏可追溯到犯罪的加密货币来源。

调查人员审查了与AudiA6钱包相关的区块链数据和财务记录。起诉书指控资金来自暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务和其他非法来源。有关当局还描述了来自非法来源的间接存款进入与洗钱操作相关的钱包。

查封横幅取代了清晰网络和暗网网站

一项协调行动针对AudiA6基础设施展开，逮捕行动同步进行。此次打击行动由美国特勤局、国税局刑事调查局、欧洲刑警组织、欧洲司法机构以及来自澳大利亚、加拿大、法国、格鲁吉亚、德国、冰岛、日本、波兰、瑞士和英国的执法合作伙伴共同参与。

当局搜查了三个地点，目标包括美国、冰岛、德国和法国的服务器和域名。与该网络相关的Telegram账户被封锁，加密资产被冻结，数字设备被查封。查封横幅取代了AudiA6和Dark2Web的清晰网络及暗网网站。

执法部门表示：

“在大约10,333个比特币存入中，约有393.39 BTC（在交易时价值约1,923万4,331美元）直接来自已知的暗网市场、勒索软件组织、网络犯罪服务和其他非法来源，而额外的资金也通过非法渠道间接存入AudiA6钱包。”

根据公告，特查库克和莱德涅夫仍在格鲁吉亚羁押。美国检察官办公室计划寻求将他们引渡到宾夕法尼亚东区。如果被判有罪，每人最高面临20年的监禁。