加拿大青少年在$13M 加密货币冒充诈骗案中认罪

一名加拿大男子已对通过冒充诈骗窃取超过1300万美元的加密货币诈骗方案的洗钱行为认罪，美国检察官寻求在其合作的条件下判处最长63个月的监禁。

摘要

• 一名加拿大男子在一起价值1300万美元的加密货币诈骗案中认罪，该案利用冒充诈骗获取受害者的钱包。
• 美国检察官表示，赃款用于豪车、私人飞机旅行和高端租赁，直到当局将嫌疑人与该方案联系起来。
• 安全专家表示，社会工程攻击仍在推动重大加密货币损失，Coinbase用户是最常被攻击的目标之一。

根据美国法院文件，现年20岁的特伦顿·理查德·约翰斯顿承认共谋洗钱，此前当局指控他和几名共谋者假扮谷歌、Trezor等公司的员工，以获取受害者的加密货币资产。

联邦检察官表示，该行动始于2024年1月左右，依赖社会工程策略而非技术漏洞。在法院文件中提到的一个案例中，约翰斯顿被指控说服一名受害者其谷歌邮箱和Coinbase账户已被入侵，导致价值约41,000美元的以太币被盗。

数周后，检察官表示，该团伙假扮谷歌和硬件钱包提供商Trezor的代表，针对一名加利福尼亚居民。在说服受害者有人试图访问其钱包后，骗子从账户中转走了约1300万美元的比特币。

法院记录显示，部分赃款用于在迈阿密和洛杉矶的奢华生活。检察官指控，大约120万美元在两个月内用于豪车、珠宝、私人飞机旅行、住宿和其他个人开支。

在异国车租赁商布兰登·塔迪博恩的协助下，他也已认罪洗钱，约翰斯顿被指控购买和租赁了包括一辆兰博基尼Aventador SVJ和两辆宝马在内的高端车辆。检察官还表示，赃款支付了一架私人飞机、北迈阿密的一处出租物业，以及宾客的旅行费用。

当局最终在三月的一次交通拦截中将约翰斯顿与该方案联系起来。调查人员在拦下他驾驶一辆劳斯莱斯时，查获了电子设备和手写笔记，检察官称这些与诈骗行动有关。

作为案件的一部分，约翰斯顿已交出大约53.16比特币和275.23以太币，按当前市场价格估值约370万美元。

检察官建议判处51至63个月的监禁，并请求在认罪协议下撤销另一项电信诈骗指控。塔迪博恩面临的建议监禁期限为27至33个月。

社会工程仍是日益增长的加密威胁

除了刑事案件外，安全公司继续警告，冒充诈骗仍是加密盗贼使用的最有效手段之一。

Cyvers的首席执行官兼联合创始人Deddy Lavid在评论此案时表示，行业内最大的一些盗窃现在更多源于人为操控，而非复杂的代码攻击。他指出，加密货币交易可以快速完成，且通常难以逆转，使攻击者在短时间内获得受害者信任后获利。

最近的调查显示，行业内存在类似的模式。在2024年12月的一次调查中，区块链调查员ZachXBT发现一名加拿大骗子，涉嫌假扮Coinbase支持代表，盗取了超过200万美元。据调查员称，嫌疑人将赃款用于赌博、奢侈品购买和稀有社交媒体用户名，同时试图通过更换线上账户来隐藏身份。

ZachXBT分享的另一份调查结果估计，仅针对Coinbase用户的社会工程诈骗在2024年12月至2025年1月期间就造成了至少6500万美元的损失。调查员还记录了另一宗案件，涉及一名纽约的骗子，被指控从Coinbase客户那里盗取了超过400万美元。

据Lavid表示，仅靠教育难以阻止此类攻击。他认为，交易所、钱包提供商、托管机构和银行需要建立系统，能够在资金离开客户账户之前识别可疑活动和洗钱模式，而不是事后依赖调查。