链上追踪再立功，但跨国洗钱网络的水比想象中深得多，520万刀进账只冻住90万，剩下的去哪了？

据 Le Monde 调查报道，法国一起加密相关绑架案牵出委内瑞拉加密钱包洗钱线索。起诉文件显示，2023 年 8 月，加密富豪 TeufeurS 的父亲在法国被绑架，TeufeurS 最终分两笔向绑匪指定的钱包转入约合 198 万美元赎金。法国宪兵随后追踪到其中 131,002 美元流入一个新钱包，该钱包所有者被识别为委内瑞拉女子 Isabel V.。调查称，该钱包 2021 年至 2023 年间累计收到约 520 万美元加密货币，法国当局后扣押其近 90 万美元余额。Isabel V. 已被控有组织洗钱，但相关跨国资金链条仍未完全查清。