据 Times Brasil 报道，巴西中央银行惩罚性行政程序决策委员会（Copas）已禁止 Topázio 银行（Banco Topázio S.A.）在场外交易市场开展为期两年的虚拟资产兑换业务。此外，该银行因在客户资质审核及反洗钱（PLD/FT）控制方面的严重缺陷，被判处 1,620 万雷亚尔（约合 315 万美元）的罚金。据调查，在 2020 年至 2021 年期间，该银行处理了 17 亿美元的异常交易且未向监管机构报告，占其同期海外转账业务总额的 63% 。