一名新出现的迪拜神秘人物被指为 Zondacrypto 崩溃的幕后主谋

据报道，一名鲜为人知的幕后人物——人们相信他实际上曾运营最近倒闭的欧洲交易所Zondacrypto——现在正藏身于迪拜。

由这一主要面向本地区业务、最大的加密货币交易平台崩溃所引发的直接损失接近1亿美元，但总额很可能更高。

Zondacrypto的真正老板在波兰被锁定

遭遇上个月戏剧性崩塌的、具有波兰背景的交易所Zondacrypto，其首席执行官不过是个“摆设”。

这是根据波兰媒体的说法：在几周前之前，这个由爱沙尼亚发放牌照的平台一直是数字资产交易的主要场所。

其CEO Przemysław Kral在拒绝承认有关其公司储备在过去几个月内下降超过99%的报道后，就一直失踪。

Kral一开始被认为逃往以色列——他拥有该国公民身份——以躲避引渡。结果表明，他现在身处阿拉伯联合酋长国。

本周，波兰一家主要媒体Onet Wiadomości披露：Zonda的官方管理者在迪拜，且与一名被辨认为Marian W.的人在一起。

后者更广为人知的绰号是Maniek。他曾是加密产业的“头号人物”，而Kral只是个“前台”，该网站称。

文章补充说，并引用一名熟悉正在进行的调查的Polish National Prosecutor’s Office的消息来源：他也是该交易所的真正创建者。

这家币交易平台原本在2014年以BitBay的名字起步，是由Sylwester Suszek创立的加密服务提供商，后来他将其出售。Onet称，他也是个“傀儡”。

Maniek把Suszek介绍给他的朋友、律师Przemysław Kral；后者在2021年接管其管理后，将交易所改名为Zondacrypto。

随后，Kral把总部迁到爱沙尼亚，此后该平台一直由注册于波罗的海国家的BB Trade运营。

次年春天，Suszek突然消失。最后一次被看到是在Czeladź市的一处由Maniek拥有的燃料站。波兰调查人员怀疑他已经死亡。

由摩纳哥运营、用俄罗斯资金运作的波兰交易所

波兰媒体指出，操控Zonda的Marian W.并非这个已经持续数月的案件中的全新角色。

今年1月，TVN24频道声称，Maniek很可能是实际在运营这门生意，并且据称他是在摩纳哥进行的操作。

本周，摩纳哥司法当局就该公司启动了他们自己的洗钱调查。Cryptopolitan报道称，该公司以在该城市国家通过体育赞助而闻名。

此案中也存在俄罗斯方面的关联。Gazeta Wyborcza援引该国的Internal Security Agency (ABW)称，Zondacrypto受臭名昭著的Tambov gang控制。

这支总部位于圣彼得堡的黑帮团伙，是俄罗斯历史最久、规模也最大的组织之一。据称，当2018年Suszek在财务上陷入困境时，Tambov gang曾提供帮助，并为收购支付了费用。

据该日报报道：Zonda的股东是由一位与他们在燃料市场合作的波兰商人介绍给俄罗斯人的。

Bitcoin.pl门户网站在转述Onet的发现时表示：这不再是一个因管理不善而倒闭的波兰交易所故事。并补充道：

“这是一则关于一名被指控领导一个涉及非法燃料交易的国际犯罪团伙的男子，竟据称从一开始就站在波兰最大加密货币交易所的幕后操盘者位置的故事。”

据波兰司法部长Waldemar Żurek称，约有30,000名波兰人可能成为此次崩溃的受害者，他称Zonda为“金字塔骗局”。

初步估算显示，他们的损失至少为350 million zloty（按撰写时折合超过97 million美元），但总额很可能远高于此。

这还不包括在Suszek失踪后无法访问的4,500 BTC钱包中的比特币。Przemysław Kral表示，他从未收到过钥匙。

Zondacrypto还是一个重大的政治冲突核心：围绕加密监管问题，它夹在总理Donald Tusk政府与总统Karol Nawrocki及其在议会中的盟友之间的争执之中。

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