俄罗斯黑手党关系曝光，波兰交易所Zondacrypto持续失败

据波兰反情报机构称，Zondacrypto可以说是波兰币交易市场中规模最大的交易所之一，却一直被臭名昭著的俄罗斯帮派所控制。

这个饱受困扰的交易平台本月在担心破产的情况下停止了提款，现已成为华沙围绕加密监管展开的激烈政治争端的焦点。

Zonda涉嫌由坦博夫犯罪集团运营

波兰领先的数字资产交易所Zondacrypto一直被坦博夫帮派控制——该帮派是俄罗斯历史最悠久、规模最大的有组织犯罪集团之一。

本周，波兰日报《Gazeta Wyborcza》作出上述指控，称其依据来自该国国内安全局（ABW）的信息，而该报告被俄罗斯媒体广泛引用。

据这份由民用情报机构流传出来的备忘录显示，俄罗斯黑帮早在2018年就已获得该交易所的控股权。

报纸在文章中详细说明：当时公司被称为BitBay，正遭遇困难，他们通过一家波兰中介把公司买了下来。

这家加密交易所是中东欧最大的交易所之一，后来迁至爱沙尼亚，并从该波罗的海国家获得了牌照，但仍将主要业务面向波兰客户。

根据《GW》的报道，股份由3家注册在阿联酋的公司以官方方式购买，这3家公司由BitBay联合创始人Sylwester Suszek担任负责人。

然而，这笔交易的资金由俄罗斯帮派提供，ABW认为，“坦博夫黑手党”曾在2次行动中支付“数千万欧元”，以接管该平台。

该媒体援引的一位消息人士透露，Zonda的股东是由一名在燃料市场与他们合作的波兰商人引荐给俄罗斯犯罪分子的。

该帮派在俄语中被称为“Tambovskaya Bratva（坦博夫斯卡亚布拉特瓦）”。圣彼得堡的这伙人建于1980年代末，苏联解体之前。

它以坦博夫州命名，因为其主要由来自该地区的男子组建；在随后的几年里，它成长为俄罗斯最大、最有权势的犯罪集团之一。

其创始人兼领导人弗拉基米尔·库马林（Vladimir Kumarin，Barsukov）因在组建该犯罪组织中的角色，于2019年被判处24年监禁，且是在最高安全级别监狱中执行。

Bits.media指出，坦博夫帮派的影响力一直持续到2000年代末，并被认为与政治人物联系密切，包括与该国执政精英之间的关系。

Zondacrypto究竟发生了什么？

Zonda的麻烦始于本月早些时候：该交易所停止处理提款，原因是疑似出现流动性问题。

多家波兰媒体援引市场情报公司Recoveris的一份报告称，平台的储备金已下降超过99%。

公司现任CEO Przemysław Kral起初否认上述说法，但最终承认，该交易所无法访问一个钱包，而该钱包中持有4,500 BTC。

他指责Sylwester Suszek在几年前将权限移交给Zonda新管理团队时，从未交出密钥。Suszek于2022年2月失踪。

Kral目前也被推定失踪：自4月中旬以来他一直保持沉默，此后他在社交媒体上最后一次评论了该加密公司的状况。

据部分报道，由于辞职导致公司失去管理层，网站目前多数无法访问，而且其用户数据可能已流入暗网。

波兰检方在对这起崩盘展开调查后认定：当交易所停止处理客户交易时，约30,000人可能已损失超过$95 million。

与此同时，首相Donald Tusk指控Zondacrypto资助政治活动和组织，以游说反对政府提出的加密法案。

由图斯克领导的中左翼联盟提出的这项草案曾被总统Karol Nawrocki两次退回；而Karol Nawrocki得到右翼反对党支持。

最近，Sejm的执政多数在再次审议中仍未能击败他提出的否决。波兰必须在7月前依据欧盟《加密资产市场监管》（MiCA）规则来规范其加密行业。

这场僵局在华沙引发了尖锐的政治冲突：波兰总理指责国家元首及其在议会中的盟友在为俄罗斯利益服务。

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