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FBI 联合多个国家合作拆除涉及数百万美元的加密货币诈骗网络
空投黑洞
2026-04-30 01:41:17
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4月30日，福克斯新闻报道，美国联邦调查局(FBI)与迪拜、中国和泰国的执法机构合作，开展了一次大规模的跨国执法行动，成功拆除了至少九个海外加密货币诈骗中心，逮捕了276名嫌疑人，涉及数百万美元。在此次行动中，圣地亚哥的美国联邦法院对六名嫌疑人提起了联邦电信诈骗和洗钱指控，其中包括来自缅甸和印度尼西亚的个人，他们以“Sanduo Group”和“Giant Company”等名称运营诈骗组织。迪拜警方逮捕了275名嫌疑人，而泰国皇家警察则逮捕了一名逃犯。这些诈骗网络采用“猪肉加工”的手法，通过虚构友谊或浪漫关系赢得受害者的信任，导致他们将资金转入虚假的加密货币投资平台，然后进行洗钱并转移到犯罪账户。这次行动符合特朗普于2026年3月6日签署的行政命令，旨在打击利用美国公民的海外犯罪网络。FBI的“Operation Level Up”已通知约9,000名受害者，为美国公民追回了约$562 百万的损失。FBI敦促受害者通过互联网犯罪投诉中心(IC3)报告事件。
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