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最近老看到有人拿“标签/聚类”当圣经，说哪个地址一动就是聪明钱来了…我有点保留。聚类本质上就是猜：同一批输入、找零地址、常用路由这些线索，确实能把一堆地址串起来，但中间只要混一次、走个中继、用交易所托管，画像就很容易串台。
我自己看资金流更像做账：先把“来源-去向-中间账户”拉一条链，再看有没有持续性（不是一笔大额就下结论）。最近那些交易所冷热钱包异动，大概率只是搬仓/风控/结算，硬解读成要拉盘…说白了跟看会计分录只盯一条科目差不多。反正我宁可慢点，多对两遍。