莆田涵江法院宣判虚拟货币犯罪案 涉案资金流达133亿元



哈世链闻消息,莆田涵江法院近期对一起虚拟货币相关犯罪案件进行判决,涉案银行账户流水额超过133亿元。严某某、郑某某、林某某等人利用虚拟货币USDT(泰达币)构建地下外汇交易网络,通过境外聊天软件招揽客户,以“U币”为媒介非法兑换人民币与外币。调查显示,非法外汇交易金额为2562万元,涉及福建多地银行提取现金约4.78亿元,并购买“U币”转移至上游犯罪钱包,帮助洗白跨境犯罪资金,赚取差价。最终,法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪分别判处严某某、郑某某、林某某等15人有期徒刑8个月至3年不等,并处以罚金。

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