警方破获特大USDT洗钱案 涉资1.7亿元跨20省市

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【区块律动】9 月 2 日,岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以「区块链场外交易商家」为掩护,通过每枚 USDT 高于市价 0.8 元的价格吸引「卡农」提供银行卡,为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。

该团伙自 2024 年 7 月起,搭建四级洗钱网络,累计处理非法资金约 1.7 亿元人民币,团伙非法获利 100 余万元,横跨全国 20 多个省市。目前,警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。

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薛定谔的矿工vip
· 7分钟前
警察叔叔真够麻烦的
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RugResistantvip
· 09-03 18:16
到处都是警示信号,检测到经典的刷交易量模式
查看原文回复0
fork_in_the_roadvip
· 09-02 02:58
被抓了都白干 100w太少了吧
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rekt_but_not_brokevip
· 09-02 02:52
又一批韭菜慌了吧
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ser_we_are_earlyvip
· 09-02 02:46
有点搞笑 才赚了一百多万
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DeFi厨师长vip
· 09-02 02:45
没赚明白的都进去了
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NFT梦游者vip
· 09-02 02:30
老套路了 咋还有人上当
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