2024年5月区块链行业动态月报

安全事件综述

2024年5月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中:

• 攻击事件损失约5451万美元,与上月基本持平
• 钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,增长约754%
• Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%

本月发生2起损失超千万美元的黑客攻击事件:

• 游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元
• Sonne Finance因合约漏洞损失2000万美元

钓鱼诈骗事件大幅增加,发生多起损失超百万美元的事件,包括1起损失7200万美元的地址中毒诈骗。

加密犯罪案件暴增,多起涉案金额超1亿美元。

黑客攻击

本月发生11起典型黑客攻击事件,造成损失约5451万美元,主要包括:

1. Fantom链GNUS项目遭攻击,损失约127万美元

2. Blast生态Bloom项目遭攻击,损失约54万美元,已追回90%资金

3. Web3游戏Galaxy Fox遭攻击,损失约30万美元

4. Base生态Tsuru项目遭攻击,损失约41万美元

5. Arbitrum链上Predy Finance遭攻击,损失约46万美元

6. Alex Lab因私钥被盗在Stacks和BSC损失约630万美元

7. Optimism链上Sonne Finance因合约漏洞遭攻击,损失2000万美元

8. Solana生态pump.fun项目遭攻击,损失约190万美元

9. Gala Games遭攻击,黑客铸造50亿枚GALA代币,已归还约2250万美元ETH

10. TON生态TonUP因错误配置遭攻击,损失约10.7万美元

11. Base生态Meme币Normie遭攻击,损失约49万美元

Rug Pull/钓鱼诈骗

本月发生6起典型Rug Pull/钓鱼诈骗事件,造成损失约8790万美元:

1. 某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元

2. Polygon链虚假Pii Park项目Rug Pull,获利约49万美元

3. 某地址遭Pink Drainer钓鱼诈骗,损失约166万美元

4. 某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元

5. 某地址遭钓鱼诈骗,损失价值约560万美元Pendle代币

6. 某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元

加密犯罪案件

本月发生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 重庆法院审结委托传销组织成员购买虚拟货币纠纷案

2. 天水警方打掉一虚拟货币洗钱团伙,抓获13人

3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元

4. 吉林破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元

5. 福建明溪警方破获虚拟货币诈骗案,涉案38.7万元

6. 黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币帮助电信诈骗分子洗钱嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗男子

8. 香港警方破获跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币

9. 美司法部起诉卡地亚继承人涉嫌利用USDT洗钱

10. 美国逮捕1.3亿美元网络诈骗僵尸网络负责人

11. 美国起诉两名中国公民涉嫌领导7300万美元加密洗钱计划

12. FBI破获4300万美元加密投资庞氏骗局

13. Tornado Cash开发者被判64个月监禁

14. 加拿大"加密货币之王"被捕,涉嫌诈骗3000万美元

15. 美国逮捕台湾男子经营暗网毒品交易市场

16. 巴拉圭抓获近400名比特币矿工

17. 土耳其拘留127名加密欺诈嫌疑人

18. 马来西亚逮捕10人涉嫌利用加密货币洗钱

19. 美国德州对Arkbit Capital发出停止令

20. 印度公民承认诈骗Coinbase3700万美元

区块链政策

1. 浙江出台措施促进民营经济发展,鼓励区块链等领域项目建设

2. 浙江推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用

3. 东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景

4. 湖北探索建立基于供应链的区块链信用评价机制

区块链产业发展

1. 苏州工业园区上线全国首个国家级区块链数字提单系统

2. 福州仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目

3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准

4. 中国主导的首个"区块链+物联网安全"国际标准发布

5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线

数字资产及行业监管

1. 巴西央行今年将制定稳定币和加密货币规则

2. 美国众议院通过加密法案FIT21

3. 安徽启动"皖剑-2024"专项行动,重点查处虚拟货币等网络传销

4. 韩国新《捐赠法》禁止使用加密货币捐赠

5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架

6. 印尼监管机构成立加密资产委员会

7. 美SEC专员提议英美联合建立"数字证券沙盒"

8. 韩国司法部将严厉打击虚拟资产市场操纵和欺诈行为

9. 俄罗斯拟对住宅内加密货币矿工处以高额罚款

10. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询

11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界

12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税

其他重要动态

1. 香港证监会警告公众提防"Quantum AI"涉嫌欺诈

2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作中每个环节均需持牌认可

3. HashKey Group成为香港虚拟资产全牌照独角兽

4. 报告显示今年加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失

5. 英媒报道钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有

6. 哥伦比亚总统被指在竞选中接受50万美元非法加密项目捐款

7. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户

8. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元