加密监管动态报告

概览

美国财政部与国税局宣布暂缓执行数字资产收入报告要求。美国证券交易委员会扩大了"交易商"定义范围,可能涵盖部分加密企业。美国能源信息署获准对某些加密挖矿公司进行电力消耗调查。

美国监管动态

商品期货交易委员会(CFTC)

CFTC指控某数字资产平台欺诈性挪用客户资金。同时发布警示,提醒公众注意与AI和加密资产相关的投资骗局。CFTC主席强调对数字资产进行联邦立法的必要性。

国会

多位国会议员提出了与加密资产相关的法案和决议,涉及信息共享、会计处理等方面。部分议员对SEC的执法行为表示担忧。有议员对今年通过稳定币立法持乐观态度。

司法部

司法部指控多起与加密货币相关的犯罪案件,包括交易所违法运营、SIM卡劫持诈骗、庞氏骗局等。多名嫌疑人因操纵加密货币价格、逃税等罪名被起诉或定罪。

财政部

财政部发布洗钱风险评估报告,强调虚拟资产相关风险。对哈马斯实施新一轮制裁,涉及加密货币转移。财政部官员呼吁对加密资产采取更高标准。国税局提醒纳税人报告数字资产收入。

证券交易委员会(SEC)

SEC扩大"交易商"定义,可能影响部分加密企业。推迟对多家机构的以太坊ETF提案做出决定。对多起未注册加密产品销售案件达成和解。要求驳回对某加密项目的诉讼。

国际监管动态

欧盟就新反洗钱方案达成初步协议,加强对加密资产交易的监管。德国警方查获大量比特币。韩国逮捕加密平台高管。泰国监管机构对某交易所采取行动。英国继续推进数字英镑研究。联合国报告讨论加密货币在犯罪活动中的使用。