Paxos因合规缺陷被罚2650万美元 涉及16亿非法资金流动

robot
摘要生成中

【链文】8月7日消息,据纽约金融服务局(DFS)官网公告,Paxos因未能对前合作方某交易平台进行充分尽职调查,以及反洗钱合规体系存在重大缺陷,被处以2650万美元罚款,并需投入额外2200万美元用于整改合规体系。调查发现,Paxos未有效监控涉及某交易平台的可疑交易,导致2017年至2022年间约16亿美元涉非法行为资金流入流出该平台。此外,Paxos的客户尽调和交易监控程序长期不完善,未能及时识别和处理高风险账户和行为。

USDP-0.03%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 分享
评论
0/400
WagmiOrRektvip
· 9小时前
套牢永远赢
回复0
MonkeySeeMonkeyDovip
· 9小时前
活该遭重罚
回复0
Moon火箭手vip
· 9小时前
火星轨道上的钞票都跑偏了 补给燃料都追不回来
回复0
熊市朝阳人vip
· 9小时前
又一家被罚~活该
回复0
冲浪鲸鱼饲养员vip
· 10小时前
这钱罚的轻了
回复0
天台预订师vip
· 10小时前
谁先排队上天台
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)