560亿USDT背后:深入剖析某支付平台的链上行为

近期，一家名为某支付平台的服务引起了监管机构的高度关注。该平台被指涉嫌用于接收、转移和提取诈骗资金，特别是在TRON链上频繁进行USDT交易。为了深入了解其链上活动特征，我们基于公开数据进行了全面分析。

资金流动概况

在2024年1月至2025年6月期间，该平台的总提现额达57,246,854,379 USDT，总存款额为54,475,887,524 USDT。这表明平台在过去一年半内存在大量资金流入和流出，且提现金额持续高于存款金额，两者差额达27.71亿USDT，呈现明显的"资金净流出"特征。

资金动向周期分析

平台资金流动持续活跃，在以下时间点出现显著高峰：

• 2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。
• 2025年3月和5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。

交易频率分析

提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，呈现"高频提款"特征。相比之下，存款交易数量波动较小，但整体呈增长趋势，每日存款笔数稳步增至近14万笔。

值得注意的是，2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨。

用户行为分析

自2024年初以来，平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现稳定增长趋势。这表明平台仍在不断吸引新用户，但增长速度有所放缓。

重点地址分析

提现地址Top 3

1. 地址TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：提现8.16亿USDT
2. 地址T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：提现5.8亿USDT
3. 地址TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：提现5.12亿USDT

这些地址自2023年起长期活跃，链上痕迹丰富。其中，第一个地址不仅从多个平台热钱包提币，还与被标记为"OFAC制裁"、"盗窃"等的地址有交互。第二个地址疑似为某担保平台控制的钱包。第三个地址与多个交易平台发生交互。

存款地址Top 3

1. 地址TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：存款16.65亿USDT
2. 地址TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：存款4.49亿USDT
3. 地址TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：存款4.36亿USDT

其中，第一个地址存款金额高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似为某担保平台控制的钱包地址。其他两个地址疑似为某交易平台的热钱包地址。

活跃时间分析

对随机选取的10个普通用户地址进行分析发现：

• 提现交易主要集中在UTC时间01:00-16:00，其中07:00-13:00为高频时段。
• 存款操作主要集中在UTC时间03:00-10:00，与提现时段部分重合。

国际监管动态

近期，多个国际机构对该平台及相关组织采取了监管行动：

• 2024年7月，Tether冻结了与平台相关的一个地址，涉及金额近3000万USDT。
• 2025年5月，美国财政部提议禁止美国金融机构为该集团提供服务。
• 联合国毒品和犯罪问题办公室在报告中指出，该平台已成为东南亚"网络诈骗产业化生态系统"的一部分。
• Elliptic报告称，与该平台并列的另一加密黑市平台处理了超84亿美元可疑交易。

这些数据和分析为深入理解该平台的链上活动提供了重要参考。