跨境追赃之路：解析英国巨额比特币洗钱案

近期，一起涉及百亿比特币的跨国洗钱大案引发了广泛关注。案件主角是一位名叫简雯的英国华裔女性，她因涉嫌参与洗钱而被英国司法机关起诉。这起案件不仅因其巨额资金和戏剧性情节而引人注目，也因涉案资金的来源引发了诸多猜测。随着英国法院相关文件的公开，赃款来源逐渐明晰——源自天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案。

据悉，蓝天格瑞案的主要犯罪嫌疑人钱某在将非法所得全部转换为比特币后，逃往英国并利用简雯清洗赃款。目前，英国司法机关已查获并冻结了价值约300亿的6.1万枚比特币。

本文将结合实务经验，详细探讨加密资产跨境追赃的具体路径，为蓝天格瑞案的受害者提供挽回损失的思路。

1. 案件回顾：从非法吸储到跨国洗钱

2014年3月，钱某与他人在天津注册成立了蓝天格瑞公司。该公司未持有任何银行牌照，却向社会公众（主要是老年人）推销所谓的"保本高收益"短期理财产品。这些产品投资期限通常为6至30个月，承诺年化收益率高达100%至300%。

在监管不足的环境下，蓝天格瑞迅速在全国开设数十家分支机构，受害者人数超过10万。通过这种非法吸储方式，钱某短期内获取了数百亿资金。

值得一提的是，钱某早在2013年就已涉足比特币挖矿业务，对加密货币的特性有深入了解。正是这种认识，使他在监管空窗期将大量非法所得兑换成比特币，为日后的资金转移和洗钱做好了准备。

2017年，钱某通过一系列身份伪造手段，成功携带装有大量比特币的笔记本电脑逃往英国。在英国，他结识了简雯，利用她作为"白手套"进行资金洗白和日常开支。然而，简雯反常的高消费行为引起了英国监管机构的注意，最终导致案件败露。

2. 跨境追赃的可能路径

目前，英国皇家检察署已依据相关法律向高等法院提起追赃程序。那么，蓝天格瑞案的受害者如何参与跨境追赃？

2.1 通过我国司法机关提出跨境追赃请求

我国与英国于2013年签署了刑事司法互助条约，为跨境追赃提供了法律基础。根据我国《国际刑事司法协助法》，司法部是向英国司法机关提出追赃要求的主要职能机构。

建议受害者向我国司法部等相关机构提交能够证明自身受害人身份的材料，反映情况并提出合法的追赃请求。英国司法实践中，外国被害人成功追回赃款的案例并不少见，如尼日利亚成功追回Alamieyeseigha案中约1700万美元的赃款。

我国在跨境司法合作方面也积累了丰富经验，如余振东案、李化学案等都是成功案例。

2.2 自行提起民事诉讼

虽然在某些国家，刑事案件的被害人可以通过民事诉讼追回损失，但在本案中，这并非最佳选择。主要原因是：

1. 涉案资金已从法定货币转换为加密资产，难以直接证明当前比特币与受害者财产间的关联。
2. 在英国聘请律师提起诉讼成本高昂，且存在较大不确定性。

3. 结语

加密资产的追赃工作即使在国内也面临诸多挑战，跨境追赃更是难上加难。建议本案受害者对我国司法机关保持耐心，同时密切关注案件进展。在复杂的国际法律环境中，专业的法律指导将是追赃过程中不可或缺的支持。