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近日,新加坡金融监管当局针对一起涉及22亿美元的大规模洗钱案件作出处罚决定,九家知名金融机构因反洗钱管理不善被处以总计2750万新元(约合2150万美元)的罚款。
此次处罚力度之大,涉及机构之广,在新加坡金融监管历史上实属罕见。其中,瑞信新加坡子公司因反洗钱措施执行不力被处以最高额度580万新元的罚款。同时,花旗银行在新加坡的业务也因合规问题受到惩处。
这起洗钱案件于2023年首次曝光,经过两年的深入调查才最终告一段落。案件涉及范围广泛,从豪华房产到加密货币,涵盖了多个领域。在此过程中,执法部门查获了大量现金、不动产、奢侈品以及数字资产。
值得注意的是,此案还牵连到了被称为"福建帮"的十名华裔嫌疑人,他们已被依法定罪。此外,两名前银行高管也因卷入此案而于去年遭到起诉。
新加坡金融管理局表示,将持续关注涉事金融机构的整改进展,确保它们切实加强反洗钱管理体系。这一系列举措不仅彰显了新加坡打击金融犯罪的决心,也为全球金融机构在反洗钱合规方面敲响了警钟。
此次事件再次凸显了金融机构在反洗钱工作中的重要责任,同时也反映出在日益复杂的国际金融环境中,加强合规管理和风险控制的迫切性。随着监管力度的不断加大,金融机构必须更加警惕,持续完善其反洗钱机制,以维护金融体系的稳定和信誉。