CalderWren 首家对 Changelly 采取法律行动的律师事务所

在加密投资者保护的关键转折点，专注于区块链诉讼的精品律师事务所Calder & Wren LLP，成为首个对Changelly提起正式法律诉讼的法律团队，此前涉及$1百万USDT的未解决案件。

该案例突显了交易所问责制的严重缺口，以及当法律行动策略得当时，如何能够迅速而果断地取得成果。

事件：$1,000,000 USDT 被发送，然后冻结超过六个月

在2024年底，一位客户通过Changelly发起了一次大规模的交换，将$1M USDT (ERC-20)转换为本地BTC。

交易已正确执行，具有可验证的区块链确认和匹配的钱包地址。

但资金从未到账。

在六个月的时间里，受害者多次努力解决问题：

在超过六个月的时间里，客户尽一切合理努力直接与Changelly解决问题。他们通过官方平台提交了多个支持工单，每个工单都附有问题的详细说明。

为了进一步证明交易的合法性，客户提供了完整的KYC文件和资金合法来源的证据。他们还提交了确认所涉及钱包所有权的签署声明，以及完整的链上交易日志.

在最后一搏为了获得关注，客户试图通过在官方Changelly子版块发帖、通过Twitter联系公司，甚至通过第三方行业联系人进行联系，来公开升级此事。

尽管进行了这些持续的努力，但始终没有收到任何有意义的回应。这个案件多次遭遇沉默、自动回复或在没有解释的情况下关闭工单。

法律行动开始：Calder & Wren 介入

在Changelly几个月的无作为后，客户转向了Calder & Wren的数字资产法律部门。该公司迅速采取了双管齐下的方法：进行法务审计和管辖权调查。

首先，法务团队进行了全面的技术审查，分析了Etherscan和BTC explorer上的交易数据，验证了钱包元数据，并汇总了与Changelly的全部沟通历史。

同时，Calder & Wren 启动了一项法律调查，以揭示该平台的真实运营结构。尽管 Changelly 自我呈现为去中心化，并通过离岸实体进行活动，但该公司能够：

揭示其在欧洲和美国有效的法律存在。

将平台与已知的创始人和相关公司链接

收集足够的证据，以向相关法院提交正式的法律通知和案件简报

这一双重策略在迫使平台做出回应和确保解决方案方面发挥了关键作用

决议

在收到法院盖章的法律威胁后的72小时内，Changelly 向原始钱包全额退款了 $1M USDT。

该平台承认了争议，但未承认责任，并向客户的法律团队发出正式声明以结束案件。

来自Calder & Wren的声明

此案不仅对我们的客户来说是一个重要的成功，也对数字资产领域的法律问责制具有重要意义。它凸显了区块链透明度与良好结构的法律行动相结合时，如何有效挑战在法律灰色地带运作的平台。

这一结果得益于多方协调的努力，包括监管顾问、管辖法院，甚至是Changelly持有被冻结资金的基础交易所。这清楚地表明，尽管某些加密服务不够透明，但合作和法律的精准性能够带来成果。

贝弗利·卡特，合伙人 - 数字资产业务负责人，加尔德与温伦律师事务所