2026-08-01 21:38:13
与伊朗有关的交易所 Shelbit 向币安汇出 6.76 亿美元,迪拜监管机构在 7 月 24 日发布暂停令
据路透社报道,一家名为 Shelbit 的无牌照迪拜加密货币交易所自 2024 年 5 月起向 Binance 至少汇出 6.76 亿美元,其中包括在 2025 年 1 月,Virtual Assets Regulatory Authority(VARA)因该交易所无证运营对其开出罚单后转移的约 5.40 亿美元。7 月 24 日,VARA 发布通知,要求 Shelbit 停止其无牌照活动,并正在调查其涉嫌参与洗钱以及规避伊朗制裁。 Shelbit 由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营。根据调查机构和研究员 Rich Sanders 对区块链数据的分析,该交易所在充当枢纽时至少处理了 40 亿美元,连接了一个伊朗赌博网络、伊朗央行以及与伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)有关的实体。该交易所处理了来自伊朗央行的至少 1.25 亿美元,以及来自一起疑似伊朗比特币挖矿行动的另 2000 万美元。Binance 告诉路透社,Shelbit 本身从未在其平台上持有账户;但与 Shelbit 用户相关的账户已被调查、冻结,并移交给执法部门。