2026-09-26 12:12:43
CFTC 起诉 Cash FX Group，指控其涉嫌运营$950M 外汇庞氏骗局，并指出$406M 损失
据美国商品期货交易委员会（CFTC）称，该机构已起诉 Cash FX Group S.A.、其首席执行官 Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.、其首席执行官 Ronald Pope 以及 Justin Halladay，指控他们运营多层次营销式庞氏骗局，为所谓的外汇交易募集了超过 9.5 亿美元。这起民事执法诉讼已提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院，指控被告向参与者承诺，通过使用专有算法和人工智能进行集合外汇交易，每周可获得最高 15% 的回报。 CFTC 认为，Cash FX 实际进行的外汇交易极少，而是挪用了几乎所有参与者的资金，并利用新投资者投入的资金向早期参与者支付被描述为交易利润的款项。该机构还指控，该公司发布虚假的账户报表，显示了并非通过交易产生的回报。据监管机构称，参与者至少损失了 4.06 亿美元。CFTC 要求赔偿损失、追缴非法所得、处以民事罚款、永久禁止被告从事交易活动，并寻求禁令救济。
