2026-10-17 07:12:58
美国司法部审查币安对2023年和解协议的遵守情况;寻求没收 $61M
据彭博社 10 月 9 日报道,美国司法部正在审查,在针对 Binance 涉嫌违反美国对伊朗制裁规定的调查中,该交易所是否违反了其 2023 年和解协议。司法部刑事司司长 Tysen Duva 确认调查仍在进行,但拒绝透露详情,也未确认是否存在违规行为。 上个月,曼哈顿联邦检察官办公室寻求没收 Binance 的 6100 万美元,称这笔资金来自伊朗石油交易所得,并经该平台洗钱。Binance 尚未被控有不当行为,调查也可能在未提起指控的情况下结束。根据 2023 年和解协议,Binance 承认违反银行业规定,并同意支付 43 亿美元罚款,同时接受更严格的合规监督。如果被认定违反协议,该公司可能面临刑事起诉,并被处以数十亿美元的额外罚款。