报告称柬埔寨当局与加密诈骗平台Huione Group有关联

Gate News bot消息,根据人道研究咨询机构(HRC)最新发布的报告,柬埔寨当局与Huione Group存在关联。该集团通过其Telegram押金平台Huione Guarantee处理了超过40亿美元的资金,并发行稳定币规避金融监管。

过去三年半,通过 Huione Guarantee 追踪到的资金超过 240 亿美元,如今已大大超越了有史以来最大的暗网市场 Hydra,后者在六年的犯罪活动中产生了 50 亿美元的收入。

美国财政部已将Huione列入"主要洗钱关注对象"名单,并提出切断其与美国金融系统的连接。

报告特别指出,Huione Group 是一家“垂直整合”诈骗行业的关键基础设施,该行业目前年产值高达 190 亿美元,占柬埔寨 GDP 的 60%。

Telegram 最近禁止了与Haowang Guarantee(更名为 Huione Guarantee)相关的频道和账户,原因是其存在与欺诈和洗钱相关的违规行为。

消息来源:人道研究咨询机构(HRC)报告

最后编辑于2025-05-27 01:39:19
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