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美国联邦检察官指控亚特兰大男子在COVID期间涉嫌申请超过3,390,000美元的欺诈性小企业贷款 - 每日Hodl
美国当局本周逮捕了一名亚特兰大男子，罪名与他涉嫌与 COVID-19 救济贷款申请欺诈团伙有关。
美国司法部(DOJ)指控37岁的伊恩·帕特里克·杰克逊与另一名亚特兰大男子合谋，招募至少九名企业主提交虚假的薪资保护计划(PPP)贷款申请，使用伪造的税务文件。
杰克逊被指控告诉企业主虚假声明他们各自雇佣了16名员工，并支付月薪120,000美元。司法部表示，企业主随后向那些并未为他们工作的人开具了伪造的薪水支票，随后要么将钱留给自己，要么通过他的共谋者支付给杰克逊。
杰克逊 allegedly 连接到 15 份欺诈性的 COVID-19 救助贷款申请，这些申请总计 inked 339 万美元的收益。他是与亚特兰大基础的 PPP 欺诈环有关的第 12 个人，被控以此罪，之前的 11 名被告已经认罪或在审判中被定罪。美国司法部表示，执法部门已经追回了近 120 万美元的被欺诈资金。
据称，杰克逊还使用伪造的税表单独申请了 237,500 美元的 PPP 贷款，并使用伪造的驾驶执照和虚假的收入报表欺诈性地申请了大约 100,000 美元的 PPP 和经济伤害灾难贷款(EIDL)计划贷款。司法部还表示，他代表另一家公司欺诈性地获得了另一笔 240,035 美元的 PPP 贷款和 125,000 美元的 EIDL 计划贷款和赠款。
杰克逊被控阴谋实施银行欺诈、两项银行欺诈罪、两项电信欺诈罪和两项洗钱罪。这些指控可能导致数十年监禁。
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