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美国司法部指控12人涉2.63亿美元加密诈骗案,一名受害者损失4100枚BTC
Odaily星球日报讯 美国司法部指控 12 名被告参与一项价值 2.63 亿美元的加密货币诈骗和洗钱案。该犯罪团伙成员多为年轻人,最初因在线游戏结识,后通过黑客攻击、社交工程和入室盗窃等手段窃取受害者的加密资产,其中一名受害者损失了约 4,100 枚比特币,价值约 2.3 亿美元。为掩盖非法所得,嫌犯将大量现金塞入 Squishmallows 毛绒玩具中,通过美国邮政系统互相邮寄。主要嫌犯包括 20 岁的 Malone Lam(又名“King Greavys”)、19 岁的 Marlon Ferro(“GothFerrari”)和 21 岁的 Conor Flansburg(“Green Room”),一名 45 岁的加州居民 Kunal Mehta(又名“Papa”)负责处理这起洗钱行动,另外还有八名被告。据指控,他们曾在夜总会一晚消费 50 万美元,并拥有私人飞机和价值数百万美元的豪车,目前部分嫌犯已在美国被捕,另有两人据称居住在迪拜。(DL News)