Gate 加密百科

NFT 空投诈骗通常通过未经请求的 NFT、虚假领取网站、冒充他人、网络钓鱼以及恶意钱包授权，窃取您的加密货币或敏感信息。本指南将介绍这类诈骗的主要手段和危险信号。

加密货币隐私监管需要在金融隐私与反洗钱、制裁及身份验证要求之间取得平衡。本指南将介绍混币器、隐私币、零知识证明、FATF 国际转账规则，以及美国和欧盟的主要法规。

DeFi 监管重点关注协议所执行的金融功能、控制这些功能的主体，以及证券、反洗钱、消费者保护或金融稳定相关规则是否适用。这与 DeFi 用户、投资者、开发者、协议团队及市场参与者息息相关，因为他们需要了解监管监督可能如何影响去中心化金融服务。

社交投资应用将经纪业务或组合管理工具与投资者主页、动态信息流、讨论区、情绪信号等社区功能相结合；部分平台还提供自动跟单功能。

跟单平台可让用户自动复制所选带单交易员的交易。本指南将介绍交易员选择、比例分配、风险指标、分散化、执行差异及平台可靠性。

加密货币交易所无力偿债可能导致提现被冻结，并使客户资产面临风险。本指南将介绍预警信号、穿仓风险、历史失败案例、客户资产所有权问题，以及降低交易所风险敞口的方法。

加密货币链上赚币监管涉及 SEC 证券法规对协议链上赚币、托管链上赚币和流动性链上赚币的适用方式，交易所在设计链上赚币服务时需要考虑的事项，以及美国投资者如何申报链上赚币奖励的税务信息。

加密货币托管监管规范银行、交易所及其他托管机构保障数字资产安全的方式。核心要求包括私钥控制、客户资产隔离、AML/KYC、网络安全以及机构风险管理。

加密货币交易所取得许可后，可在特定司法管辖区提供受监管的加密货币服务。相关要求可能包括 AML/KYC 控制、资本保障、治理、交易监控和监管报告。

CFTC 对加密货币的执法重点涵盖衍生品、使用杠杆倍数的零售交易，以及涉及数字资产的欺诈与操纵行为；SEC 的监管通常则适用于证券和投资合同。

Telegram 上的加密货币诈骗是指通过 Telegram 群组、频道、交易机器人或站内信等渠道，针对加密货币用户实施的任何欺诈手法。Telegram 是加密货币社区的主要枢纽，据估计，截至 2025 年，平台上的有组织诈骗网络已造成全球多资产欺诈损失约 4420 亿美元。诈骗者通过网络钓鱼链接、假冒客服身份和社会工程学手法，窃取助记词、掏空钱包并骗取付款。

社交媒体交易串联市场数据、动态、行情代码与在线社区，帮助交易员发现和讨论交易策略，但也可能因错误信息、市场操纵及群体驱动的决策而引发风险。

社交交易网络是供交易员在线交流观点、分析市场情绪，并在某些情况下自动复制其他交易员交易的平台。本页面涵盖其功能、风险，以及其在市场准入方面的作用。

社交交易平台将线上交易与社区功能相结合，用户可以关注交易员、交流观点、分析业绩指标，并在部分平台上自动跟投。

简要介绍 SEC 在加密货币领域的执法情况，包括 Howey 测试、BlockFi、Kraken、Celsius、Terraform Labs、2025 年被驳回的案件、加密货币特别工作组，以及 SEC 的 2026 年数字资产框架。