21 травня 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти криптовалютної компанії Unicoin та трьох її старших керівників. SEC стверджує, що вони організували шахрайство з цінними паперами на суму 100 мільйонів доларів, яке обмануло тисячі інвесторів.
Згідно зі скаргою SEC, поданою в Південному окрузі Нью-Йорка, генеральний директор Unicoin Олександр Конайкін, член правління Сільвіна Мошині та колишній головний інвестиційний директор Алекс Домінгес зробили серію хибних заяв щодо інвестиційних пропозицій компанії. Це стосувалося так званих "сертифікатів прав", які рекламувалися як такі, що забезпечують майбутній доступ до токенів Unicoin та акцій компанії.
Unicoin нібито стверджував, що ці токени підтримуються мільярдами доларів у нерухомості та частками в компаніях до IPO. Насправді, стверджує SEC, фактична вартість цих активів становила лише невелику частину від того, що було рекламовано.
Крім неправильного подання активів, Unicoin звинувачують у перебільшенні свого успіху у зборі коштів. Хоча компанія публічно хвалилася продажем цих сертифікатів на суму 3 мільярди доларів, слідчі виявили, що реальна сума не перевищує 110 мільйонів доларів. Крім того, компанія неправильно рекламує свої пропозиції як "зареєстровані в SEC" або "зареєстровані в США", незважаючи на відсутність необхідних регуляторних дозволів.
Юридичні наслідки та угоди
Скарга SEC окреслює порушення антикорупційних положень федеральних законів про цінні папери. Агентство продовжує:
Постійні заборони на подальші правопорушення
Вилучення прибутків, отриманих через нібито шахрайство
Цивільні санкції для кожного відповідача
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також прагне заборонити Конамихіну, Мошіні та Домінгесу займати посади посадових осіб або директорів у будь-якій публічній компанії.
Річард Девлін, генеральний юрисконсульт Unicoin, зіткнувся з пов'язаними звинуваченнями. SEC стверджує, що він недбало включив подібні неправдиві твердження в документи для інвесторів. Не визнаючи і не заперечуючи звинувачення, Девлін погодився на остаточне рішення, яке включає цивільний штраф у розмірі 37,500 доларів і постійне судове заборону.
Вплив на регулювання криптовалют
Цей випадок є ще одним агресивним кроком з боку SEC для боротьби з неправомірними діями у сфері цифрових активів. Регулятори чітко дали зрозуміти: компанії, які просувають інвестиції на основі криптовалют, повинні працювати з повною прозорістю та відповідати законам про цінні папери.
Оскільки крипто-сектор зростає, експерти очікують більшого контролю та більше юридичних викликів. Дії SEC проти Unicoin можуть встановити юридичний прецедент, підтверджуючи, що крипто-компанії більше не можуть обходити встановлені засоби захисту інвесторів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
SEC звинувачує Unicoin у шахрайстві на $100M Крипто, націлюючись на топ-менеджерів
Провідні заяви та завищені цифри
21 травня 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти криптовалютної компанії Unicoin та трьох її старших керівників. SEC стверджує, що вони організували шахрайство з цінними паперами на суму 100 мільйонів доларів, яке обмануло тисячі інвесторів.
Згідно зі скаргою SEC, поданою в Південному окрузі Нью-Йорка, генеральний директор Unicoin Олександр Конайкін, член правління Сільвіна Мошині та колишній головний інвестиційний директор Алекс Домінгес зробили серію хибних заяв щодо інвестиційних пропозицій компанії. Це стосувалося так званих "сертифікатів прав", які рекламувалися як такі, що забезпечують майбутній доступ до токенів Unicoin та акцій компанії.
Unicoin нібито стверджував, що ці токени підтримуються мільярдами доларів у нерухомості та частками в компаніях до IPO. Насправді, стверджує SEC, фактична вартість цих активів становила лише невелику частину від того, що було рекламовано.
Крім неправильного подання активів, Unicoin звинувачують у перебільшенні свого успіху у зборі коштів. Хоча компанія публічно хвалилася продажем цих сертифікатів на суму 3 мільярди доларів, слідчі виявили, що реальна сума не перевищує 110 мільйонів доларів. Крім того, компанія неправильно рекламує свої пропозиції як "зареєстровані в SEC" або "зареєстровані в США", незважаючи на відсутність необхідних регуляторних дозволів.
Юридичні наслідки та угоди
Скарга SEC окреслює порушення антикорупційних положень федеральних законів про цінні папери. Агентство продовжує:
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) також прагне заборонити Конамихіну, Мошіні та Домінгесу займати посади посадових осіб або директорів у будь-якій публічній компанії.
Річард Девлін, генеральний юрисконсульт Unicoin, зіткнувся з пов'язаними звинуваченнями. SEC стверджує, що він недбало включив подібні неправдиві твердження в документи для інвесторів. Не визнаючи і не заперечуючи звинувачення, Девлін погодився на остаточне рішення, яке включає цивільний штраф у розмірі 37,500 доларів і постійне судове заборону.
Вплив на регулювання криптовалют
Цей випадок є ще одним агресивним кроком з боку SEC для боротьби з неправомірними діями у сфері цифрових активів. Регулятори чітко дали зрозуміти: компанії, які просувають інвестиції на основі криптовалют, повинні працювати з повною прозорістю та відповідати законам про цінні папери.
Оскільки крипто-сектор зростає, експерти очікують більшого контролю та більше юридичних викликів. Дії SEC проти Unicoin можуть встановити юридичний прецедент, підтверджуючи, що крипто-компанії більше не можуть обходити встановлені засоби захисту інвесторів.