88 клуб відмивання грошей: Го Чже Мін отримав 11 років і 8 місяців ув'язнення! Відмивання грошей через міжнародні перекази та USDT перевищує 200 мільярдів.
Справу про відмивання грошей "88 Guild Hall" було оголошено, а натхненник Го Чжемін використовував ігрові бали плюс криптовалюту для відмивання грошей, і був засуджений до 11 років і 8 місяців із загальною конфіскацією незаконного доходу на загальну суму понад 4,5 мільярда нових тайванських доларів. Справа також підлягає апеляційному оскарженню. (Резюме: Три поліції Нового Тайбея, які беруть участь у справі про відмивання грошей 88 Guild Hall" викрили понад 10 студентів-поліцейських, які брали участь у арбітражі з переїздом цегли, і прокурор не виключив другу хвилю пошукових допитів) (Довідкове доповнення: 88 Справа Guild Hall" 3 поліцейські, які брали участь у допомозі у відмиванні грошей 100 мільярдів! Криптогаманець показав величезну кількість золота, а Бітгін Чжан свідчив у суді ) У гучній справі Тайваню про відмивання грошей "88 Guild Hall" окружний суд Нового Тайбея виніс вирок у першій інстанції вдень (29) року, а ігровий магнат Го Чжемін був засуджений до 11 років та серпня позбавлення волі за провідні азартні ігри в Інтернеті, підпільний обмін та відмивання грошей у віртуальній валюті; Також було конфісковано активів на суму понад 3,5 мільярда нових тайванських доларів і понад 6,41 мільйона (USDT) доларів США. Го Чжеміня засудили до 11 років ув'язнення Суд встановив, що Го Чжемінь порушив Закон про банківську діяльність і незаконно займався внутрішнім валютним бізнесом, і на додаток до фіксованого терміну позбавлення волі конфіскував 6 412 959 Tether і 3 513 705 017 нових тайванських доларів. Основні спільники Чжан Ошен і Ду Охао також були засуджені до 9 років і 8 місяців позбавлення волі за Закон про банківську діяльність і Закон про запобігання відмиванню грошей, а також стягнули незаконні доходи. З 15 осіб, винних у справі, 2 не визнали себе винними, а Чжан Осюань отримав 3 роки умовного покарання через такі фактори, як перші злочини. Ігрова біржа в поєднанні з відмиванням грошей криптовалютою Згідно з вердиктом, AE Group Го заробила понад $119 млн ( близько 3,58 ) млрд нових тайванських доларів через транскордонний онлайн-гемблінг. Пізніше, з 107-го року існування Китайської Республіки, «Клуб 69» використовувався як база для роботи підпільної валюти, обробляючи понад 21,8 мільярда нових тайванських доларів і отримуючи незаконні прибутки на суму понад 126 мільйонів нових тайванських доларів. Методи відмивання грошей включають традиційні перекази та використання (USDT) Tether для приховування коштів, і навіть конвертацію балів PG. Незаконні кошти використовуються для купівлі предметів розкоші, таких як суперкари, нерухомість та предмети мистецтва. Справа «88 Guild Hall» не тільки призвела до покарання суддівського персоналу через дисципліну обвинувачення та поліції, що завдало серйозної шкоди суспільному авторитету, а й відверто викрила методи відмивання грошей підпільного обміну та онлайн-гемблінгу в поєднанні з криптовалютами. Ця справа висвітлює зусилля Тайваню щодо блокування криптовалют, особливо Tether (USDT), який став новим основним інструментом відмивання грошей для недобросовісних груп завдяки своїй анонімності та простоті транскордонних переказів, що створює регуляторну проблему, над вирішенням якої міжнародні установи, такі як FinCEN, наполегливо працюють. Related video Старший брат Тайваню Лінь Чжичень "народився тайванцем, помер як тайванський привид" шокував випускників НТУ: молодь шукає долю небес Лю Чжунхун заявив, що винен Тайваню старі борги! Одного разу потер NFT Джея Чоу "Phanta Bear", щоб заробити 300 мільйонів нових тайванських доларів 〈88 Справа про відмивання грошей Асоціації: Го Чжемін був засуджений до 11 років і серпня в першому судовому процесі! Покладаючись на транскордонний обмін і USDT для відмивання понад 20 мільярдів" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
88 клуб відмивання грошей: Го Чже Мін отримав 11 років і 8 місяців ув'язнення! Відмивання грошей через міжнародні перекази та USDT перевищує 200 мільярдів.
Справу про відмивання грошей "88 Guild Hall" було оголошено, а натхненник Го Чжемін використовував ігрові бали плюс криптовалюту для відмивання грошей, і був засуджений до 11 років і 8 місяців із загальною конфіскацією незаконного доходу на загальну суму понад 4,5 мільярда нових тайванських доларів. Справа також підлягає апеляційному оскарженню. (Резюме: Три поліції Нового Тайбея, які беруть участь у справі про відмивання грошей 88 Guild Hall" викрили понад 10 студентів-поліцейських, які брали участь у арбітражі з переїздом цегли, і прокурор не виключив другу хвилю пошукових допитів) (Довідкове доповнення: 88 Справа Guild Hall" 3 поліцейські, які брали участь у допомозі у відмиванні грошей 100 мільярдів! Криптогаманець показав величезну кількість золота, а Бітгін Чжан свідчив у суді ) У гучній справі Тайваню про відмивання грошей "88 Guild Hall" окружний суд Нового Тайбея виніс вирок у першій інстанції вдень (29) року, а ігровий магнат Го Чжемін був засуджений до 11 років та серпня позбавлення волі за провідні азартні ігри в Інтернеті, підпільний обмін та відмивання грошей у віртуальній валюті; Також було конфісковано активів на суму понад 3,5 мільярда нових тайванських доларів і понад 6,41 мільйона (USDT) доларів США. Го Чжеміня засудили до 11 років ув'язнення Суд встановив, що Го Чжемінь порушив Закон про банківську діяльність і незаконно займався внутрішнім валютним бізнесом, і на додаток до фіксованого терміну позбавлення волі конфіскував 6 412 959 Tether і 3 513 705 017 нових тайванських доларів. Основні спільники Чжан Ошен і Ду Охао також були засуджені до 9 років і 8 місяців позбавлення волі за Закон про банківську діяльність і Закон про запобігання відмиванню грошей, а також стягнули незаконні доходи. З 15 осіб, винних у справі, 2 не визнали себе винними, а Чжан Осюань отримав 3 роки умовного покарання через такі фактори, як перші злочини. Ігрова біржа в поєднанні з відмиванням грошей криптовалютою Згідно з вердиктом, AE Group Го заробила понад $119 млн ( близько 3,58 ) млрд нових тайванських доларів через транскордонний онлайн-гемблінг. Пізніше, з 107-го року існування Китайської Республіки, «Клуб 69» використовувався як база для роботи підпільної валюти, обробляючи понад 21,8 мільярда нових тайванських доларів і отримуючи незаконні прибутки на суму понад 126 мільйонів нових тайванських доларів. Методи відмивання грошей включають традиційні перекази та використання (USDT) Tether для приховування коштів, і навіть конвертацію балів PG. Незаконні кошти використовуються для купівлі предметів розкоші, таких як суперкари, нерухомість та предмети мистецтва. Справа «88 Guild Hall» не тільки призвела до покарання суддівського персоналу через дисципліну обвинувачення та поліції, що завдало серйозної шкоди суспільному авторитету, а й відверто викрила методи відмивання грошей підпільного обміну та онлайн-гемблінгу в поєднанні з криптовалютами. Ця справа висвітлює зусилля Тайваню щодо блокування криптовалют, особливо Tether (USDT), який став новим основним інструментом відмивання грошей для недобросовісних груп завдяки своїй анонімності та простоті транскордонних переказів, що створює регуляторну проблему, над вирішенням якої міжнародні установи, такі як FinCEN, наполегливо працюють. Related video Старший брат Тайваню Лінь Чжичень "народився тайванцем, помер як тайванський привид" шокував випускників НТУ: молодь шукає долю небес Лю Чжунхун заявив, що винен Тайваню старі борги! Одного разу потер NFT Джея Чоу "Phanta Bear", щоб заробити 300 мільйонів нових тайванських доларів 〈88 Справа про відмивання грошей Асоціації: Го Чжемін був засуджений до 11 років і серпня в першому судовому процесі! Покладаючись на транскордонний обмін і USDT для відмивання понад 20 мільярдів" Ця стаття вперше була опублікована в журналі BlockTempo "Динамічний тренд - найвпливовіше новинне медіа блокчейну".